साइबर धोखाधड़ी: यूपी पुलिस ने खीरी म्यूल-अकाउंट नेटवर्क की जांच का विस्तार किया

एक कथित अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट में लखीमपुर खीरी से 12 आरोपियों को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच तेज कर दी है कि अधिकारी कई राज्यों में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की सुविधा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक बड़े खाते और डिजिटल पहचान नेटवर्क का वर्णन करते हैं।

लखनऊ में साइबर अपराध मुख्यालय के अधिकारियों ने कहा कि लखीमपुर खीरी में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन ने 15 मई को छापेमारी की, जिसके दौरान जांचकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेक बुक और पहचान दस्तावेजों का खुलासा किया, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर साइबर अपराध संचालन के लिए फर्जी और किराए के बैंक खातों को संचालित करने के लिए किया जाता था।

जांचकर्ताओं के अनुसार, गिरोह ने कथित तौर पर गरीब, बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए कमीशन, अस्थायी नौकरियां और आसान पैसे वाली योजनाओं की पेशकश करके निशाना बनाया।

पुलिस ने कहा कि खातों को बाद में साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से उत्पन्न धन प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के लिए “खच्चर खातों” में बदल दिया गया, जिससे जांचकर्ताओं के लिए मूल लाभार्थियों का पता लगाना मुश्किल हो गया।

जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “आरोपियों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी के पैसे की आवाजाही को छिपाने के लिए किराए के और फर्जी खातों का उपयोग करके बैंक लेनदेन की परतें बनाईं। इन खातों से जुड़ी शिकायतें कई राज्यों से सामने आई हैं।”

अधिकारियों ने कहा कि नेटवर्क विभिन्न ऑनलाइन घोटालों में उपयोग किए जाने वाले डिस्पोजेबल बैंक खाते, सक्रिय सिम कार्ड और डिजिटल पहचान की आपूर्ति करके साइबर अपराधियों के लिए बैकएंड सपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्य करता है।

ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने 1,494 सिम कार्ड, 180 एटीएम कार्ड, 277 चेक बुक, 112 आधार कार्ड, 26 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, पांच पासबुक, चार पैन कार्ड, 11 डुप्लिकेट आधार कार्ड और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस बरामद किया, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर बायोमेट्रिक सत्यापन और खाता-संबंधी कार्यों के लिए किया जाता था।

जांचकर्ताओं ने चोरी के 27 मोबाइल फोन, 61 कीपैड और एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी जब्त किए। ₹61,000 नकद और एक अपंजीकृत कार (हुंडई वेन्यू) का कथित तौर पर गिरोह द्वारा परिचालन आंदोलन के लिए उपयोग किया जा रहा था।

पुलिस को संदेह है कि बरामद किए गए कई सिम कार्ड और बैंकिंग उपकरण जाली दस्तावेजों का उपयोग करके या कथित धोखाधड़ी संचालन के पैमाने से अनजान व्यक्तियों के माध्यम से खरीदे गए होंगे।

गिरफ्तारियों के बाद, साइबर जांचकर्ता अब अतिरिक्त सहयोगियों, खाता संचालकों और बड़े अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के साथ संभावित लिंक की पहचान करने के लिए जब्त किए गए मोबाइल फोन, बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल लेनदेन ट्रेल्स का फोरेंसिक विश्लेषण कर रहे हैं।

पकड़े गए आरोपी लखीमपुर खीरी, सीतापुर और आसपास के जिलों के हैं। अधिकारियों ने कहा कि वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों की जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां संभव हैं।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या नेटवर्क का निवेश घोटालों, ओटीपी धोखाधड़ी, डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले और देश के विभिन्न हिस्सों से रिपोर्ट किए गए फर्जी ग्राहक-देखभाल संचालन में शामिल संगठित ऑनलाइन धोखाधड़ी मॉड्यूल के साथ सीधा संबंध था।