प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 2021 ड्रग भंडाफोड़ के सिलसिले में व्यवसायी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार और अन्य पर दिल्ली में छापेमारी की, जिसमें 2,988 किलोग्राम अफगान हेरोइन की कीमत थी। ₹मामले से परिचित लोगों ने बताया कि राजस्व और खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 21,000 करोड़ रुपये रोके थे।
मुंद्रा बंदरगाह पर लगभग 3,000 किलोग्राम अफगानी हेरोइन के मादक पदार्थ का भंडाफोड़ हुआ ₹सितंबर 2021 में पकड़ी गई 21,000 करोड़ की खेप अब तक की सबसे बड़ी खेपों में से एक थी जो समुद्री मार्ग से भारत आई थी।
एचटी ने 2021 में इस ड्रग भंडाफोड़ के बारे में विशेष रूप से रिपोर्ट की थी।
अधिकारियों के अनुसार, भले ही 2021 से इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम या पीएमएलए जांच चल रही है, लेकिन ईडी ने कुछ ताजा इनपुट के आधार पर बुधवार को नए छापे मारे।
कबीर तलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था और बाद में भारत में उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की तस्करी की पाकिस्तान समर्थित साजिश में भाग लेने के लिए आरोप पत्र दायर किया था। एक अधिकारी ने कहा, उन्हें हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया था।
अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में तलवार, शमशुदीन और उनके सहयोगियों के कुल पांच परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
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ऊपर उद्धृत अधिकारी ने कहा, “यह आरोप है कि ड्रग्स की तस्करी से अर्जित धन को दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था।”
एनआईए ने मुंद्रा ड्रग भंडाफोड़ में अपनी जांच में पाया था कि मुंद्रा में आने वाली दवाओं के माध्यम से उत्पन्न धन आतंकवादियों के लिए था।
एनआईए ने 14 मार्च, 2022 को मुंद्रा मामले में अफगान नागरिकों, ईरानियों और कई भारतीयों सहित 16 कार्टेल सदस्यों के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया; और अगस्त 2022 में नौ संदिग्धों के खिलाफ दूसरा आरोप पत्र।
पाकिस्तान के लिंक पर, एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है: “यह पता चला है कि नशीले पदार्थों के तस्करों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का संरक्षण प्राप्त है और वे समुद्री मार्ग से ईरान के रास्ते भारतीय बंदरगाहों तक दवाओं की तस्करी करते हैं। इसके बाद, इन खेपों को सड़कों के माध्यम से भारत के अंदरूनी हिस्सों में ले जाया जाता है।”
इसमें कहा गया था कि यह अंतरराष्ट्रीय साजिश केवल एक खेप के लिए नहीं थी, बल्कि आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने और भारत के युवाओं के बीच नशीले पदार्थों के प्रसार और उपभोग के लिए भारी अवैध मौद्रिक लाभ के पूर्व इरादे से अफगानिस्तान से भारत में आयातित खेपों की एक श्रृंखला के लिए थी, जिससे राष्ट्र के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था।
तलवार की भूमिका पर, एनआईए ने कहा था कि ऐसे समय में जब पाकिस्तान समर्थित सिंडिकेट कोविड-19 महामारी के दौरान अफगानिस्तान में बड़ी मात्रा में दवाओं का भंडार भेजने की कोशिश कर रहा था और देश पर तालिबान के कब्जे को लेकर अनिश्चितता थी, दिल्ली के क्लबिंग टाइकून हरपीत सिंह उर्फ कबीर तलवार ने अपनी कंपनियों के माध्यम से भारत में दवाओं की तस्करी करने के अवसर का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्हें “अवैध कारोबार में कम जोखिम और उच्च रिटर्न” दिखाई दे रहा था।
एनआईए ने कहा कि तलवार को बंदरगाहों के माध्यम से “सैकड़ों किलोग्राम हेरोइन” की तस्करी की सुविधा के लिए अच्छा मुआवजा दिया गया था, जिसकी आय वास्तव में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकवादी गतिविधियों के लिए थी।
संघीय आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से प्रतिबंधित सामग्री के आयात के लिए व्यवसायी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विधियों के बारे में विस्तार से बताया था।
एजेंसी ने पाया है कि अपने कानूनी व्यवसायों के पीछे, सीरियल उद्यमी को सभी प्रकार की संदिग्ध, अवैध और आपराधिक गतिविधियों में साजिशों में शामिल पाया गया था।
एचटी द्वारा समीक्षा की गई एनआईए की चार्जशीट और जांच रिपोर्ट के विवरण के अनुसार, “आपराधिक दुनिया में उसकी यात्रा कर चोरी, सीमा शुल्क चोरी सहित छोटी-छोटी अवैध गतिविधियों से शुरू हुई। हालांकि, जल्द ही, वह भारत में प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी में शामिल हो गया।”
दरअसल, उन्हें पहले मार्च 2022 में महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह से गुडांग गरम सिगरेट की 21,60,000 छड़ों की तस्करी मामले में डीआरआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने से पहले वह कुछ सप्ताह तक जेल में रहे।
एनआईए का दावा है, “उसने अपने तस्करी के कारोबार को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने का सहारा लिया और बंदरगाहों पर स्थापित प्रणालियों में खामियों का इस्तेमाल किया”, जिससे उसे बड़े अपराधों के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया गया।
व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, वह अक्सर दुबई की यात्रा करते थे। कोविड-19 के दौरान, वह वित्येश कोसर उर्फ राजू दुबई के संपर्क में आया, जो संयुक्त अरब अमीरात का एक प्रमुख तस्कर है, जो भारतीय बंदरगाहों पर अवैध व्यापार खेपों को मंजूरी दिलाने के लिए जाना जाता है।
तलवार को एनआईए ने भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से अफगान हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में नामित किया था, जो मूल रूप से पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी – इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) द्वारा चलाया जाता था।
राजू दुबई ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन भेजने के लिए कंधार स्थित कार्टेल नेताओं – हसन दाद और उसके भाई हुसैन दाद, दोनों कथित तौर पर आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, के संपर्क में था।
एनआईए ने कहा, “कबीर तलवार को खुशी हुई क्योंकि उन्होंने व्यवसाय में कम जोखिम और उच्च रिटर्न देखा।”
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