प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस सहित अनिल अंबानी समूह की संस्थाओं के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अमिताभ झुनझुनवाला को बुधवार देर रात मुंबई में गिरफ्तार किया। ईडी ने झुनझुनवाला को विशेष अदालत में पेश किया और उनकी रिमांड मांगी. झुनझुनवाला ने इन संस्थाओं को रखने वाली रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।ईडी ने अमित बापना को भी गिरफ्तार किया, पीटीआई ने बताया। बापना ने 2008 से 2020 के बीच रिलायंस कैपिटल के सीएफओ और सीओओ के रूप में काम किया था।अनिल अंबानी के एक प्रवक्ता ने कहा कि झुनझुनवाला, जो अब दुबई और सिंगापुर में परिचालन के साथ एक फंड मैनेजर हैं, अब रिलायंस एडीएजी से जुड़े नहीं हैं।झुनझुनवाला एकीकृत रिलायंस समूह का हिस्सा थे और समूह के अलग होने से पहले दो दशक से अधिक समय तक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े रहे थे।19 और 20 मार्च को एजेंसी के साथ अनिल अंबानी के निर्धारित सत्र से ठीक पहले, सीबीआई ने मार्च में झुनझुनवाला से तीन दिनों से अधिक समय तक पूछताछ की थी।अनिल अंबानी से स्वयं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कम से कम दो बार पूछताछ की गई है, जिसने शेल संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक धन की कथित हेराफेरी के लिए एजेंसी द्वारा शुरू की गई कई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में उनके बयान दर्ज किए हैं। उनसे आखिरी पूछताछ 26 फरवरी को ईडी मुख्यालय में हुई थी, जिसके एक दिन बाद एजेंसी ने उनके 3,600 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मुंबई आवास को जब्त करने का दावा किया था।ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में अब तक अंबानी और उनसे जुड़ी संस्थाओं की 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है।रिलायंस कम्युनिकेशन (आर-कॉम) और अन्य संस्थाओं से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए अंबानी और उनके सहयोगियों की जांच की जा रही है।ईडी ने पहले अंबानी के करीबी सहयोगियों में से एक, पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया था, जो मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में 70 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के एक अपार्टमेंट की खरीद की खोज के बाद कथित तौर पर भारत में उनके समूह की इकाइयों में से एक को प्राप्त बैंक ऋण से प्राप्त अपराध की आय का उपयोग कर रहे थे।मैनहट्टन अपार्टमेंट और उसकी बाद की बिक्री और दुबई स्थित शेल कंपनी को “अपराध की आय” के कथित हस्तांतरण के संबंध में अंबानी की पत्नी टीना की भी जांच की जा रही है।
