नई दिल्ली: भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से जुड़ी कम से कम 10 कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाओं (सीआईआरपी) […]
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लखनऊ: चीन से जुड़े साइबर रैकेट में एलएलबी छात्र, एनईईटी अभ्यर्थी सहित नौ लोग गिरफ्तार
लखनऊ पुलिस द्वारा कथित तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा करने के बाद गिरफ्तार किए गए नौ लोगों में एक एलएलबी छात्र, […]
‘नए नटवरलाल विमान पर 160 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं’: टीएमसी को हाई कोर्ट से राहत के बाद बागी विधायक रीतब्रत बनर्जी | भारत समाचार
‘हम SC जा रहे हैं’: कलकत्ता HC द्वारा टीएमसी को फ्रीज किए गए बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने के बाद बागी विधायक […]
ईडी ने उद्योगपति पुंज और उनकी लॉयड इलेक्ट्रिक की 113 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की भारत समाचार
नई दिल्ली: ईडी ने बुधवार को कहा कि उसने 376 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक फंड के कथित शोधन के मामले में उद्योगपति भरत […]
भारतीय नागरिक पर अवैध तंबाकू व्यापार से 7 मिलियन डॉलर की हेराफेरी करने, ऑस्ट्रेलिया में फर्जी निवास दस्तावेज जमा करने का आरोप
ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक भारतीय नागरिक को अगले महीने इस आरोप में अदालत में पेश होना है कि उसने अवैध तंबाकू नेटवर्क से जुड़े […]
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कानूनी बाधाओं को चिह्नित किया | भारत समाचार
अलकेमिस्ट समूह की जांच तेज होने पर ईडी ने टीएमसी को 10.29 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट संलग्न किया ” decoding=”async” fetchpriority=”high”/> अल्केमिस्ट समूह की जांच […]
ईडी ने ‘लॉन्ड्रिंग घोटाले’ में कोलकाता के वरिष्ठ पुलिसकर्मी के घर की तलाशी ली | भारत समाचार
कोलकाता/नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को कोलकाता पुलिस के डीसीपी (विशेष शाखा) शांतनु सिन्हा बिस्वास के आवास पर छापा मारा और कथित अवैध […]
रिलायंस ADAG के पूर्व अधिकारी झुनझुनवाला, बापना को ED ने किया गिरफ्तार | भारत समाचार
प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस सहित अनिल अंबानी समूह की संस्थाओं के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अमिताभ […]
तलाशी के कुछ दिनों बाद, ईडी ने I-PAC के सह-संस्थापक और निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया | भारत समाचार
नई दिल्ली: ईडी द्वारा इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) के अधिकारियों के दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में कई परिसरों की तलाशी लेने के दस […]
स्कॉटिश क्राइम बॉस स्टीवन ल्योंस को बाली में गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद स्पेन निर्वासित किया जाएगा
स्कॉटलैंड के सबसे कुख्यात गैंगलैंड शख्सियतों में से एक, 45 वर्षीय स्टीवन ल्योंस को शनिवार को बाली के आई गुस्टी नगुराह राय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे […]
