नई दिल्ली: राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के नौ परिसरों की तलाशी लेने के एक दिन बाद, ईडी ने बुधवार को कहा कि उसे संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपये का संदिग्ध विदेशी लेनदेन मिला है, अफ्रीकी खदानों में किए गए 1,035 करोड़ रुपये के निवेश का कोई सबूत नहीं मिला, और पाया कि 7.7 लाख करोड़ रुपये के समेकित राजस्व की रिपोर्ट करने वाली कंपनी के एमडी को मासिक वेतन के रूप में 17,000 रुपये का भुगतान किया गया था, जबकि इसके सीएफओ को 2020 से कुछ भी भुगतान नहीं किया गया था।ईडी ने दावा किया है कि उसे संदिग्ध ब्लॉक व्यापार के सबूत मिले हैं, जिसमें एनआरआई ‘बेनामीदारों’ का उपयोग करके शेयर हेरफेर के माध्यम से भारत से बाहर निकाले गए 600 करोड़ रुपये से अधिक शामिल हैं।जांच में लगभग 3,000 करोड़ रुपये के विदेशी व्यापार देय के मुकाबले बड़े विदेशी व्यापार प्राप्तियों के अपारदर्शी जाल और सेट-ऑफ का पता चला”, ईडी ने कहा। अफ्रीकी खदानों में “निवेश” पर, इसने कहा, “राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड अपने आयात, निर्यात, विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार प्राप्तियों और भुगतानों के निपटान सहित अपने विदेशी लेनदेन के संबंध में दस्तावेज तैयार करने में विफल रहा, जिससे ऐसे लेनदेन की वास्तविकता का सत्यापन लगभग असंभव हो गया।” एजेंसी ने तलाशी के दौरान स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया और पाया कि “फ़ैक्टरी रजिस्टरों में दर्ज स्टॉक और परिसर में पाए गए वास्तविक भौतिक स्टॉक के बीच 40% का अंतर था”। ईडी ने कहा कि कंपनी “कुछ व्यक्तियों द्वारा निष्पादित आरईएल स्क्रिप में संदिग्ध ब्लॉक ट्रेडों में लगी हुई थी…”
