चंडीगढ़/अमृतसर रियल्टी धोखाधड़ी मामले में ईडी की छापेमारी के दौरान मोहाली की ऊंची इमारतों पर नकदी की बारिश हुई पंजाब के रियल एस्टेट क्षेत्र में […]
Tag: money laundering
सुप्रीम कोर्ट ने I-PAC छापे पर ममता बनर्जी को फटकार लगाई| भारत समाचार
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी में I-PAC के सह-संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर ED की छापेमारी में बाधा डालने के लिए बुधवार को […]
ईडी ने बंगाल कोयला मामले में I-PAC निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया| भारत समाचार
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में कोयले के कथित अवैध खनन और परिवहन से जुड़े एक मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच […]
ईडी ने अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके प्रमुख जवाद सिद्दीकी की 39 करोड़ की संपत्ति कुर्क की| भारत समाचार
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों की संपत्ति जब्त की है ₹पिछले साल के दिल्ली विस्फोट मामले से उपजी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में फरीदाबाद […]
समीर वानखेड़े ने बॉम्बे HC को बताया कि उन्होंने ड्रग्स मामले में अपने बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए शाहरुख खान से कभी रिश्वत नहीं मांगी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, […]
कौन हैं भास्कर और अरुण सवानी? भारतीय मूल के भाइयों को धोखाधड़ी के मामले में अमेरिकी जेल में 420 साल तक की सजा हो सकती है
अधिकारियों ने कहा कि पेन्सिलवेनिया के दो भारतीय मूल के भाइयों भास्कर सवानी और अरुण सवानी को अमेरिका में वीजा धोखाधड़ी, स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी, मनी […]
अल-फलाह के अध्यक्ष सिद्दीकी की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी दिल्ली उच्च न्यायालय जाएगी भारत समाचार
विकास से परिचित लोगों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट से जुड़ी एजेंसी की […]
ईडी ने सोना तस्करी मामले में रान्या के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया| भारत समाचार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी सिंडिकेट की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आरोप पत्र दायर किया, […]
ईडी ने रान्या राव, 2 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया; कहते हैं ₹102 करोड़ मूल्य का 127 किलो सोना तस्करी कर भारत लाया गया| भारत समाचार
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी सिंडिकेट की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आरोप पत्र […]
ईडी ने फेमा के तहत न्यूज़क्लिक और संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ पर ₹184 करोड़ का जुर्माना लगाया भारत समाचार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जुर्माना लगाया है ₹एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में कहा, न्यूजपोर्टल न्यूज़क्लिक और उसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ पर कथित तौर […]
