प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने शनिवार को एक कथित मामले में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में 10 स्थानों पर एक साथ तलाशी लेकर कथित बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी। ₹लखनऊ में ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक प्रेस नोट साझा करते हुए कहा कि मेसर्स संतोष ओवरसीज लिमिटेड (एसओएल) से जुड़ा 450 करोड़ का ऋण डायवर्जन मामला है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत की गई तलाशी में कंपनी के प्रमोटरों, उनके परिवार के सदस्यों, संबंधित कंपनियों, आवास प्रवेश ऑपरेटरों, सुविधाकर्ताओं और वैधानिक लेखा परीक्षक से जुड़े परिसरों को शामिल किया गया। यह कार्रवाई बैंकों के एक संघ से उधार ली गई बैंक निधि के कथित हेरफेर की चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है।
तलाशी के दौरान ईडी अधिकारियों ने जब्त कर लिया ₹10.5 लाख नकद और लगभग संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड बरामद किए गए ₹प्रमोटरों के परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं के नाम पर 75 करोड़ रुपये। एजेंसी ने कई डिजिटल डिवाइस, वित्तीय रिकॉर्ड और दस्तावेज़ भी जब्त किए हैं जिनके बारे में उसका मानना है कि इसमें फंड डायवर्जन, लेयरिंग और लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा ऋण देने वाले बैंकों के एक संघ की ओर से आईडीबीआई बैंक द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई थी। ईडी के अनुसार, संतोष ओवरसीज लिमिटेड ने कथित तौर पर कंसोर्टियम से प्राप्त ऋणों को डायवर्ट और निकाल लिया, जिससे अनुमानित रूप से लगभग गलत नुकसान हुआ। ₹बैंकों को 450 करोड़ रु.
ईडी के अनुसार, जांच में शेल कंपनियों और आवास प्रवेश ऑपरेटरों के एक विस्तृत नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर प्रमोटरों द्वारा अपराध की आय को छिपाने और सफेद करने के लिए किया जाता था।
एजेंसी ने कहा कि धनराशि को फर्जी चालान के आधार पर फर्जी खरीद और बिक्री लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, जबकि धन को बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि के कई संस्थाओं के बीच प्रसारित किया गया था।
जांचकर्ताओं को इस बात के सबूत भी मिले हैं कि कई शेल कंपनियों को जाली या दुरुपयोग किए गए पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके विशेष रूप से फंडों को रूट करने और आवास प्रविष्टियां उत्पन्न करने के लिए शामिल किया गया था।
जांच में प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित कई फर्मों के माध्यम से धन की कथित राउंड-ट्रिपिंग का खुलासा हुआ। ईडी का मानना है कि इस तरह के लेन-देन, अपराध की आय को वैध वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने और एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।
यह तलाशी उत्तर प्रदेश में ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय द्वारा एक और महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई का प्रतीक है, जहां एजेंसी ने पिछले कुछ महीनों में बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच तेज कर दी है।
अधिकारियों ने कहा कि तलाशी अभियान उन व्यक्तियों और संस्थाओं पर केंद्रित है जिन पर लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का संदेह है, जिसमें आवास प्रवेश प्रदाता और कथित तौर पर वित्तीय लेनदेन की संरचना में शामिल पेशेवर शामिल हैं।
ऑपरेशन के दौरान कंपनी से जुड़े वैधानिक ऑडिटर भी जांच के दायरे में आ गए, जांचकर्ताओं ने धन के कथित हेरफेर में पेशेवरों की भूमिका का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड की जांच की।
ईडी पूरे पैसे के लेन-देन का पता लगाने, अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करने और यह निर्धारित करने के लिए जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और वित्तीय दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहा है कि क्या अपराध की कथित आय से अर्जित अधिक संपत्ति को पीएमएलए के तहत संलग्न किया जा सकता है।
अधिकारियों ने कहा कि आगे की जांच जारी है और तलाशी के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर अतिरिक्त कार्रवाई की जा सकती है। एजेंसी अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिन्होंने शेल कंपनियां बनाने, आवास प्रविष्टियां तैयार करने और कथित रूप से डायवर्ट किए गए बैंक फंड के आंदोलन को सुविधाजनक बनाने में सहायता की हो सकती है।
