नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। ₹640 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी का मामला.
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसने भास्कर यादव को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें 10 दिनों में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय ने 2 फरवरी को यादव और अशोक कुमार शर्मा की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
22 पन्नों के फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि “धन शोधन का एक जटिल जाल” था, और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत में दो आरोपियों से पूछताछ करने की व्यक्त की गई आवश्यकता अनुचित नहीं थी।
एचसी ने कहा, “आरोपियों/आवेदकों ने, कुशल पेशेवर होने के नाते, कथित तौर पर कई स्तरों पर अपराध की आय को वैध बनाने की साजिश रची है, और इसका पता लगाने के लिए, मुझे डीओई के विद्वान वकील की दलील में दम नजर आता है कि हिरासत में पूछताछ की बहुत आवश्यकता है।”
“यह केवल क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन का मामला नहीं है, जो इस देश में अपराध नहीं है और आरोपी व्यक्तियों की देनदारी क्रिप्टो लेनदेन पर कर का भुगतान करने तक ही सीमित है। वर्तमान मामले पैसे की आवाजाही के एक विशाल जटिल जाल को प्रदर्शित करते हैं, जो भोले-भाले निवेशकों की जेब से धोखाधड़ी से निकाला गया है, जो मुख्य रूप से मध्यम वर्ग से संबंधित प्रतीत होते हैं।”
उच्च न्यायालय ने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पवित्र थी, लेकिन वह देश की अर्थव्यवस्था के व्यापक हित में सार्थक पूछताछ और जांच करने की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता था।
इसमें कहा गया था कि आरोपियों द्वारा कथित तौर पर जांच अधिकारियों पर हमला करने, साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों को निपटाने के लिए स्थानीय पुलिस को रिश्वत देने और इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने की ताजा शिकायतें थीं।
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर से शुरू हुई है, जो साइबर धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए दर्ज की गई थीं। ₹ईडी ने पहले एक बयान में कहा था कि सट्टेबाजी, जुआ, अंशकालिक नौकरियों और फ़िशिंग घोटालों के माध्यम से 640 करोड़ रुपये कमाए गए।
एजेंसी के अनुसार, 5,000 से अधिक भारतीय बैंक खातों के माध्यम से भोले-भाले लोगों से ठगी गई धनराशि को ठिकाने लगाकर उनका पैसा निकाल लिया गया और बाद में इसे संयुक्त अरब अमीरात स्थित भुगतान प्लेटफॉर्म PYYPL पर अपलोड कर दिया गया।
इसमें कहा गया है कि साइबर धोखाधड़ी के पैसे का एक हिस्सा विभिन्न भारतीय बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दुबई में नकद में निकाला गया था।
जांच एजेंसी के अनुसार, कथित घोटाला कुछ सीए, कंपनी सचिवों और क्रिप्टो व्यापारियों की सांठगांठ के माध्यम से चलाया जा रहा था, जिन्होंने अपराध की आय को लूटने के लिए मिलकर काम किया था।
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