जकार्ता और आसपास के इलाकों में पुलिस की छापेमारी में 74 किलोग्राम सोने की छड़ें और अनुमानित 26.3 मिलियन डॉलर की नकदी मिलने के बाद […]
Tag: मनी लॉन्ड्रिंग
अज्ञात स्रोतों से प्राप्त संपत्ति को ‘अपराध की आय’ नहीं माना जा सकता: इलाहाबाद HC
प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि आय के अज्ञात स्रोतों से खरीदी गई संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में प्रदान किए […]
पाक कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में पीएम शहबाज की बेटी और उनके पति को जमानत दे दी है
लाहौर, पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और उनके पति इमरान यूसुफ को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग […]
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ED ने I-PAC के सह-संस्थापक विनेश चंदेल को क्यों गिरफ्तार किया? भारत समाचार
पश्चिम बंगाल में बहुप्रतीक्षित विधानसभा चुनाव से ठीक दस दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया। चंदेल राजनीतिक […]
नेपाल ने भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया
अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि नेपाल ने कथित भ्रष्टाचार के लिए पूर्व प्रधान मंत्री शेर बहादुर देउबा के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, […]
SC ने ED मामले में CA को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया| भारत समाचार
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। ₹640 करोड़ […]
ईडी ने मौलवी के खिलाफ पीएमएलए जांच में ₹20 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित का खुलासा किया है ₹अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को संत कबीर नगर जिले के चार परिसरों और आज़मगढ़ […]
ईडी ने मंत्री नेहरू को ₹366 करोड़ के ट्रांसफर-पोस्टिंग ‘रिश्वत’ रैकेट से जोड़ने के लिए तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखा| भारत समाचार
चेन्नई/नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने एक कथित मामले में ताजा जानकारी साझा की है ₹अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु के नगर प्रशासन शहरी […]
