इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला एसएफआईओ को स्थानांतरित कर दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कथित मामले की जांच ट्रांसफर कर दी है ₹6.33 करोड़ के रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ ​​बाला की संलिप्तता यूपी स्पेशल टास्क फोर्स से लेकर गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) तक है।

16 जुलाई के अपने आदेश में, न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला की पीठ ने कहा कि एक बार बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच पहले से ही एसएफआईओ द्वारा की जा रही है, तो राज्य पुलिस द्वारा उसी कॉर्पोरेट नेटवर्क में समानांतर जांच से आमतौर पर बचा जाना चाहिए।

एक निवेशक द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए, अदालत ने हाजी इकबाल द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा कर दिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच को एकल, विशेष और व्यापक जांच सुनिश्चित करने के लिए एसएफआईओ को स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे परस्पर विरोधी जांच को रोका जा सके और आपराधिक प्रक्रिया की अखंडता को संरक्षित किया जा सके।

अदालत ने कहा कि एसएफआईओ ने पहले ही इकबाल और शेल कंपनियों के नेटवर्क से जुड़ी एक व्यापक धोखाधड़ी की जांच की थी और वर्तमान एफआईआर और उसमें नामित कंपनी उसी नेटवर्क का हिस्सा है।

अदालत ने आगे कहा कि अगर एसटीएफ को उसी कॉर्पोरेट नेटवर्क की समानांतर जांच जारी रखने की अनुमति दी गई, जिसकी जांच पहले से ही एसएफआईओ द्वारा की जा रही है और अब दिल्ली में एक विशेष अदालत के समक्ष है, तो यह वास्तव में धोखाधड़ी की एक एकल और अविभाज्य योजना को खंडित कर देगा।

नावेद अहमद नामक व्यक्ति ने 2023 में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिसंबर 2013 और मार्च 2014 के बीच उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ₹मेसर्स एनचांट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 6.33 करोड़ रु. ग्रेटर नोएडा में एक रियल एस्टेट प्लॉट के विकास के लिए लिमिटेड।

हालाँकि, उसके बाद भूखंड पर कोई निर्माण गतिविधि नहीं की गई। कंपनी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कारण किश्तों का भुगतान करने में भी विफल रही। नतीजतन, अगस्त 2022 में, प्राधिकरण ने लगभग बकाया का हवाला देते हुए उक्त भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया ₹जिसके मुकाबले 29 करोड़ के आसपास ही है ₹4.5 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था.

इस बीच, 2015 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ता से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और शेल कंपनी संचालन के बारे में चिंता जताई गई।

शीर्ष अदालत ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को याचिकाकर्ता से संबंधित मामलों की एसएफआईओ जांच को मंजूरी देने का निर्देश दिया। अपनी जांच पूरी करने पर, एसएफआईओ ने विशेष न्यायाधीश, द्वारका अदालत, नई दिल्ली के समक्ष शिकायत दर्ज की। एसएफआईओ की शिकायत में हाजी इकबाल को पहला आरोपी बनाया गया और उसकी पहचान समूह के संचालन के कथित मास्टरमाइंड के रूप में की गई।