अर्जेंटीना की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एफबीआई इसकी कुछ वित्तीय गतिविधियों की जांच कर रही है, जिसके बाद अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (एएफए) को कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में जांच का सामना करना पड़ रहा है। अर्जेंटीना के अखबार के मुताबिक ला नेशियोनजांचकर्ता अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से हुए करोड़ों डॉलर के लेनदेन की जांच कर रहे हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि क्या उनमें से कोई भी लेनदेन संभावित मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों सहित अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन कर सकता है। हालाँकि, एफबीआई ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है कि कोई जांच मौजूद है, और एएफए या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप दायर नहीं किया गया है।
एफबीआई जांच एएफए से जुड़े अमेरिकी लेनदेन पर केंद्रित है
रिपोर्ट, जिसे बाद में फॉक्स स्पोर्ट्स मेक्सिको द्वारा उद्धृत किया गया था, ने कहा कि जांचकर्ता फ्लोरिडा स्थित कंपनी टूरप्रोडएंटर एलएलसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो कथित तौर पर अर्जेंटीना के बाहर कई एएफए वित्तीय संचालन का प्रबंधन करती है।
द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों के अनुसार ला नेशियोनकंपनी ने सिटीबैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, पीएनसी बैंक और सिनोवस सहित प्रमुख अमेरिकी बैंकों के खातों के माध्यम से एएफए से संबंधित राजस्व में कम से कम $260 मिलियन का प्रबंधन किया।
अखबार ने बताया कि उन फंडों का एक हिस्सा पहचाने जाने योग्य व्यावसायिक खर्चों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। हालाँकि, यह भी दावा किया गया कि लगभग 57 मिलियन डॉलर उन कंपनियों और लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए जिनका वाणिज्यिक उद्देश्य उसके द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका।
रिपोर्ट में आगे आरोप लगाया गया कि कुछ प्राप्तकर्ता कंपनियाँ पहचान योग्य सेवाएँ प्रदान नहीं करतीं। प्रकाशन द्वारा समीक्षा किए गए आधिकारिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए, यह भी दावा किया गया कि उन संस्थाओं से जुड़े कुछ व्यक्ति अर्जेंटीना में सामाजिक कल्याण लाभ प्राप्त कर रहे थे।
उन आरोपों के बावजूद, अमेरिकी अधिकारियों ने किसी भी आरोप की घोषणा नहीं की है, और रिपोर्ट की गई जांच के संबंध में एफबीआई की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
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क्लाउडियो तापिया के अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है
एएफए ने रिपोर्ट पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। ये आरोप एएफए अध्यक्ष क्लाउडियो तापिया के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील अवधि के दौरान सामने आए, जो अर्जेंटीना में फुटबॉल क्लबों के निजी स्वामित्व की अनुमति देने वाले प्रस्तावों पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ लंबे समय से असहमति में शामिल रहे हैं।
इस साल की शुरुआत में, माइली के प्रशासन द्वारा दायर एक शिकायत के बाद तापिया पर कर चोरी का आरोप लगाया गया था। वह मामला संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपोर्ट की गई एफबीआई जांच से अलग है।
नवीनतम रिपोर्ट भी अर्जेंटीना की विवादास्पद फीफा विश्व कप राउंड 16 में मिस्र पर जीत के तुरंत बाद सामने आई। तथापि,ला नेशियोन यह सुझाव नहीं दिया कि रिपोर्ट की गई वित्तीय समीक्षा टूर्नामेंट की घटनाओं से जुड़ी है।
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फिलहाल स्थिति काफी हद तक अखबार की रिपोर्टिंग पर आधारित है। न तो एफबीआई और न ही अन्य अमेरिकी अधिकारियों ने कोई सार्वजनिक बयान जारी किया है, और न ही किसी कानूनी कार्रवाई की घोषणा की गई है। यदि इसकी पुष्टि हो जाती है, तो यह जांच फीफा भ्रष्टाचार जांच के बाद से अर्जेंटीना फुटबॉल से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी परीक्षाओं में से एक होगी, जिसने एक दशक से भी अधिक समय पहले विश्व फुटबॉल प्रशासन के कुछ हिस्सों को नया रूप दिया था।
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