1,600 करोड़ रुपये के घोटाले के पीछे का आदमी कानपुर में पकड़ा गया

कमजोर लोगों से दोस्ती करने, उनके दस्तावेज चुराने और उनके नाम पर बैंक खाते खोलकर फर्जी लेनदेन के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये निकालने के आरोपी मोहम्मद महफूज को महीनों की फरारी के बाद कानपुर में गिरफ्तार किया गया है। उसे गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने कहा कि पुलिस जल्द ही उसकी रिमांड मांगेगी।

पुलिस ने घेराबंदी कर महफूज को जाजमऊ से गिरफ्तार कर लिया, हालांकि अटकलें हैं कि उसे पहले कोलकाता में हिरासत में लिया गया और बाद में उसकी औपचारिक गिरफ्तारी जाजमऊ में दिखाई गई। पुलिस ने दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

यह मामला एक अप्रत्याशित सुराग से सामने आया। करीब डेढ़ माह पहले बाइक सवार दो युवकों ने श्यामनगर में लूट की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर शिकायत वापस ले ली थी। हालाँकि, सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि हुई कि वास्तव में डकैती हुई थी। अधिकारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और शिकायतकर्ताओं से पूछताछ की, जिन्होंने खुलासा किया कि इसमें शामिल पैसा महफूज का था।

जब पुलिस ने महफूज और उसके रिश्तेदारों से जुड़े 68 बैंक खातों की जांच की, तो उन्हें लगभग 20 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला ₹1,600 करोड़. इसके तुरंत बाद वह भाग गया।

पुलिस के मुताबिक, महफूज ने एक सोचे-समझे पैटर्न का पालन किया। उसने कथित तौर पर कमजोर लोगों की पहचान की, उनका विश्वास हासिल किया और झूठे बहाने बनाकर उनके पहचान दस्तावेज एकत्र किए। शाहनवाज नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि महफूज ने उसे सराया बाजार में एक घर किराए पर लेने में मदद की और बाद में उसका मतदाता पहचान पत्र यह कहकर ले लिया कि बीमा उद्देश्यों के लिए इसकी जरूरत है।

महफूज ने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके शाहनवाज की तस्वीर का उपयोग करके राजा मिश्रा के नाम पर आधार और पैन कार्ड बनाए। इसके बाद उन्होंने जीएसटी नंबर का उपयोग करके राजा एंटरप्राइजेज नामक फर्म के तहत एक आईडीबीआई बैंक खाता खोला।

जब शाहनवाज ने लेनदेन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो महफूज ने कथित तौर पर उसके जाली हस्ताक्षर किए और लेनदेन खुद ही किया। शाहनवाज ने पुलिस को बताया कि महफूज, उसके बेटे, उसके बहनोई और उसके बेटे ने उसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना जारी रखने के लिए बार-बार धमकी दी। माना जाता है कि अकेले उस खाते से कई करोड़ रुपये पार किये गये।