आरकॉम लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अनिल के सहयोगी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया | भारत समाचार

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अनिल अंबानी के करीबी सहयोगी पुनीत गर्ग के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है।आरकॉम, अंबानी, उनके करीबी सहयोगी और परिवार के कुछ सदस्य न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में 70 करोड़ रुपये से अधिक के एक अपार्टमेंट की खरीद और बिक्री के मामले में जांच के दायरे में हैं। सूत्रों ने कहा कि आरोप पत्र में गर्ग के अलावा वैशाली जयराम माने का भी आरोपी के रूप में उल्लेख किया गया है। माने अमेरिका में स्थित आरकॉम का कर्मचारी था। इस मामले में ईडी पहले भी अंबानी और उनके बेटे से पूछताछ कर चुकी है.जांच एजेंसी ने कथित तौर पर आरकॉम से निकाले गए धन और कई संबंधित शेल संस्थाओं के माध्यम से किए गए लेनदेन का एक मनी ट्रेल स्थापित किया है। फर्जी कंपनियों में से एक का इस्तेमाल गर्ग के बच्चों की विदेशी शिक्षा को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था, जो आरकॉम को एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से प्राप्त बैंक ऋण से प्राप्त अपराध की कथित आय से प्राप्त हुई थी।बाद में, मैनहट्टन अपार्टमेंट को $8.3 मिलियन में बेच दिया गया और पैसा “रिज़ॉल्यूशन पेशेवर की जानकारी या सहमति के बिना, पाकिस्तान से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित दुबई स्थित इकाई के साथ एक दिखावटी निवेश व्यवस्था की आड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका से भेजा गया था”। दुबई स्थित एज़को रियल एस्टेट ब्रोकर्स एलएलसी भी जांच के दायरे में है।गर्ग को 29 जनवरी को ईडी मुख्यालय में गिरफ्तार किया गया था, जहां उन्हें मैनहट्टन अपार्टमेंट और अपने बच्चों की कॉलेज फीस के लिए 40,000 डॉलर से अधिक की फंडिंग के अलावा अपार्टमेंट से 36,000 डॉलर से अधिक की किराये की आय का उपयोग अपनी बेटी के खर्चों के भुगतान के लिए करने के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।