नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत में बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गुरुवार को चार राज्यों […]
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जांच एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा शिकोहपुर भूमि सौदे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को शिकोहपुर लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया […]
ईडी ने बंगाल जमीन कब्जा मामले में शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये की संपत्ति हड़पने और अवैध भूमि सौदे मामले में निलंबित कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ शुक्रवार […]
ईडी ने उद्योगपति पुंज और उनकी लॉयड इलेक्ट्रिक की 113 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की भारत समाचार
नई दिल्ली: ईडी ने बुधवार को कहा कि उसने 376 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक फंड के कथित शोधन के मामले में उद्योगपति भरत […]
आरसीएफएल बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने 7 आरोपपत्र दाखिल किए | भारत समाचार
नई दिल्ली: सीबीआई ने 4,097 करोड़ रुपये के रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) बैंक धोखाधड़ी मामले में मंगलवार को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस […]
सबसे पहले, जांच एजेंसी ईडी ने 3 करोड़ रुपये में निजी जेट की नीलामी की
नई दिल्ली: अपनी तरह के पहले कदम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित 792 करोड़ रुपये की पोंजी योजना से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के […]
कानूनी लड़ाई से बचने के लिए, ईडी ने आरबीआई की मंजूरी के साथ 150 फेमा मामलों का निपटारा किया | भारत समाचार
नई दिल्ली: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत ढेर सारे मामलों का सामना करने और लंबी कानूनी लड़ाई से बचने के लिए उत्सुक, प्रवर्तन […]
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कानूनी बाधाओं को चिह्नित किया | भारत समाचार
अलकेमिस्ट समूह की जांच तेज होने पर ईडी ने टीएमसी को 10.29 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट संलग्न किया ” decoding=”async” fetchpriority=”high”/> अल्केमिस्ट समूह की जांच […]
विनेश चंदेला: I-PAC के सह-संस्थापक और निदेशक विनेश चंदेला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई | भारत समाचार
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस अदालत ने गुरुवार को I-PAC के निदेशक और सह-संस्थापक विनेश चंदेला […]
सार्वजनिक वितरण प्रणाली ‘घोटाला’ मामले में ईडी ने बंगाल में नौ स्थानों पर छापे मारे| भारत समाचार
अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाला मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में शनिवार को […]
