सीतापुर में पुलिस ने करीब करीब की संपत्ति कुर्क की ₹अधिकारियों ने बुधवार को मामले पर एक प्रेस नोट साझा करते हुए कहा कि कथित तौर पर बॉम्बेटेक्स/बीएमएएक्सएक्स प्लेटफॉर्म से जुड़े एक क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी के माध्यम से 5.11 करोड़ रुपये हासिल किए गए।
यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर निवेश घोटाले की चल रही जांच का हिस्सा है जिसमें ऑनलाइन क्रिप्टो योजनाओं के माध्यम से असामान्य रूप से उच्च रिटर्न के वादे के बाद कई निवेशकों को कथित तौर पर धोखा दिया गया था। विराट राठौड़ और 24 अन्य निवेशकों की शिकायत पर सीतापुर के कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें बॉम्बेटेक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा निवेश करने के लिए राजी किया गया था।
अधिकारियों के मुताबिक, एफआईआर में बॉम्बेटेक्स/बीमैक्स के कथित सीईओ/एमडी जय प्रकाश मौर्य, उनकी पत्नी अनुष्का उर्फ आशा देवी मौर्य, देवेंद्र मौर्य, नितिका मौर्य और दयाशंकर मौर्य के नाम हैं। आरोपी ने कथित तौर पर वेबसाइट www.bombitex.com के माध्यम से निवेश योजनाओं को बढ़ावा दिया, जिसमें नए निवेशकों को लाने के लिए प्रोत्साहन के साथ-साथ प्रति माह 15% तक रिटर्न का वादा किया गया।
पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने विश्वास कायम करने के लिए शुरुआत में कुछ निवेशकों को रिटर्न का भुगतान किया, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया, जिससे पैसा निवेश करने वाले लोगों में दहशत फैल गई।
जांच के दौरान, कोतवाली नगर पुलिस, साइबर पुलिस और स्वाट इकाई की टीमों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी की आय का उपयोग करके खरीदी गई कई संपत्तियों का पता लगाया। जांच से पता चला कि नेटवर्क लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बरेली और पीलीभीत समेत कई जिलों में फैला हुआ है।
अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में करीब करीब की संपत्ति ₹3.30 करोड़ रुपये और बैंक खाते कुर्क किये गये ₹51 लाख फ्रीज कर दिए गए. दूसरे चरण में, लगभग अतिरिक्त संपत्ति ₹1.30 करोड़ रुपये कुर्क किए गए, जिसमें उन्नाव जिले के पिछवाड़ा गांव में लगभग 0.2900 हेक्टेयर भूमि पार्सल भी शामिल है। ₹1 करोड़ और एक मर्सिडीज GLA 200D कार जिसकी कीमत लगभग है ₹30 लाख.
“इस कार्रवाई के साथ, कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग पहुंच गया है ₹5.11 करोड़, ”अधिकारियों ने कहा।
जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि फंड को कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के माध्यम से भेजा गया था और हवाला चैनलों के माध्यम से विदेश में स्थानांतरित करने से पहले यूएसडीटी में परिवर्तित किया गया था। पुलिस ने कहा कि धोखाधड़ी से जुड़े अतिरिक्त पीड़ितों और संपत्तियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
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