लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल और निगरानी टीम ने महानगर पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में फर्जी फर्मों, जाली दस्तावेजों और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेनदेन से जुड़े एक संगठित जीएसटी कर चोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया। ₹4.70 करोड़. पुलिस ने लगभग राजस्व क्षति पहुंचाने के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है ₹राज्य और केंद्र सरकारों को 37 लाख रुपये, पुलिस विभाग की एक विज्ञप्ति शुक्रवार को पढ़ी गई।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), अपराध, कमलेश दीक्षित ने खुलासा किया कि यह कार्रवाई 3 नवंबर, 2025 को अशोक कुमार त्रिपाठी, डिप्टी कमिश्नर, राज्य कर प्रभाग -19, लखनऊ द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद की गई। कंपनी ने कागज पर लौह अपशिष्ट और स्क्रैप का कारोबार किया, लेकिन फर्जी बिजली बिलों और दस्तावेजों का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से अनुचित आईटीसी का लाभ उठाया।
दीक्षित ने कहा कि पुलिस ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया: दीपक कुमार, 25, प्रशांत तिवारी, 25, और कैलाश मौर्य, 32।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने जाली बिजली बिल, लीज डीड और ई-वे बिल तैयार करके फर्जी जीएसटी फर्म बनाईं। उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों को लालच दिया ₹आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए 10,000-15,000, जिसका उपयोग वे फर्जी फर्मों को पंजीकृत करने के लिए करते थे।
गिरोह ने फर्जी चालान तैयार किए और फर्जी ई-वे बिल बनाकर लेनदेन को वास्तविक दिखाया, जिससे कमीशन पर अवैध आईटीसी दावों को सक्षम किया गया।
पुलिस ने कहा कि सूचीबद्ध पते पर मकान मालिक ने पुष्टि की कि परिसर से ऐसा कोई कार्यालय या जीएसटी फर्म कभी संचालित नहीं हुआ।
जांचकर्ताओं ने कहा कि दीपक ने फर्जी फर्म के माध्यम से करोड़ों रुपये के लेनदेन को अंजाम देने के लिए अपने नाम पर बैंक खातों का इस्तेमाल किया, जिससे बड़े राजस्व का नुकसान हुआ। उन्होंने कथित तौर पर इधर-उधर स्थानांतरित कर दिया ₹चार चेक के जरिए प्रशांत तिवारी को 15 लाख रुपये दिए। कैलाश मौर्य ने कथित तौर पर फर्म की मुहर तैयार करके और बैंक खातों को संचालित करने में मदद करके धोखाधड़ी को बढ़ावा दिया।
जांचकर्ताओं ने पाया कि नकली चालान लेनदेन के लायक है ₹फर्म के खातों के माध्यम से 4.70 करोड़ रुपये भेजे गए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग जीएसटी चोरी हुई ₹का नुकसान सहित 37.52 लाख रु ₹अकेले उत्तर प्रदेश को 18.76 लाख।
पुलिस ने चार मोबाइल फोन, पांच अलग-अलग बैंकों की कई चेकबुक और पासबुक, एक निकासी फॉर्म और एक पासपोर्ट जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
