ईडी झाँसी सीजीएसटी रिश्वत मामले में पीएमएलए आरोप दर्ज कर सकती है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झांसी में सीजीएसटी रिश्वत मामले में मनी ट्रेल का पता लगाना शुरू कर दिया है ₹सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। एक बार और सबूत इकट्ठा हो जाने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक औपचारिक मामला दर्ज किए जाने की संभावना है, जिससे संभावित रूप से कथित अवैध लाभ से जुड़ी संपत्तियों की कुर्की हो सकती है।

अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने मुख्य आरोपियों – सीजीएसटी उपायुक्त प्रभा भंडारी, एक भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी और दो अधीक्षकों, अनिल तिवारी और अजय शर्मा से जुड़ी संपत्तियों के विस्तृत रिकॉर्ड संकलित किए हैं। एजेंसी अपराध से प्राप्त संदिग्ध आय की पहचान करने के लिए उनके रिश्तेदारों के नाम पर मौजूद संपत्तियों की जांच कर रही है।

यह जांच व्यापारी की शिकायतों के आधार पर झाँसी जीएसटी कार्यालय में सीबीआई की छापेमारी के बाद हुई है। सीबीआई ने भंडारी, तिवारी और शर्मा को उस समय गिरफ्तार किया जब वे कथित तौर पर रिश्वत ले रहे थे ₹70 लाख. एजेंसी ने कहा कि कार्रवाई के दौरान कुल नकदी बरामदगी से अधिक हो गई ₹1 करोड़.

सीजीएसटी अधिकारियों द्वारा मांग किए जाने के इनपुट के बाद सीबीआई ने 30 दिसंबर, 2025 को जाल बिछाया ₹जीएसटी मामलों को अनुकूल तरीके से निपटाने के लिए एक व्यापारी से 1.5 करोड़ रु. अधीक्षकों को कथित तौर पर स्वीकार करते हुए पकड़ा गया था ₹पहली किस्त के रूप में 70 लाख रु.

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अधिकारियों ने कथित तौर पर भंडारी का नाम मुख्य साजिशकर्ता बताया। जांचकर्ताओं का दावा है कि जब एक अधीक्षक ने उसे निगरानी वाले फोन कॉल पर सूचित किया कि पैसा प्राप्त हो गया है, तो उसने निर्देश दिया कि नकदी को सोने में बदल दिया जाए और उसे सौंप दिया जाए।

आरोपियों से जुड़े परिसरों की तलाशी में आसपास की चीजें जब्त की गईं ₹सोना, चांदी, आभूषण और संपत्ति के दस्तावेजों के अलावा 1.60 करोड़ रुपये नकद मिले। सीबीआई ने कथित तौर पर मध्यस्थ बताए जाने वाले वकील नरेश कुमार गुप्ता और व्यापारी राजू मंगतानी को भी गिरफ्तार किया।

जांचकर्ताओं को संदेह है कि आरोपी अधिकारियों ने जीएसटी प्रवर्तन कार्यवाही शुरू करने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और फिर कथित तौर पर मध्यस्थ की मदद से रिश्वत के बदले मामलों को “प्रबंधित” करने की पेशकश की।