मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थायी रूप से चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली है ₹कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 16.95 करोड़ […]
Tag: ED
दुबई पुलिस ने शाइन सिटी के ‘मास्टरमाइंड’ को किया गिरफ्तार, ED को लखनऊ लाने की उम्मीद
एक बड़ी सफलता में, दुबई पुलिस ने शाइन सिटी ग्रुप के प्रमोटर राशिद नसीम को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर अनुमानित निवेश धोखाधड़ी को […]
चुनावों, आपराधिक जांचों को मिलाने पर कोर्ट ने दी चेतावनी| भारत समाचार
शहर की एक अदालत ने शुक्रवार को उत्पाद शुल्क नीति भ्रष्टाचार मामले को खारिज करते हुए, “प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक अभिनेताओं के इशारे पर” केंद्रीय जांच ब्यूरो […]
ईडी ने ₹8.24 करोड़ के पीएमएलए मामले में पूर्व सपा विधायक, पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने पूर्व समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक आरिफ अनवर हाशमी और उनकी पत्नी रोजी सलमा के खिलाफ धन शोधन […]
ईडी ने एनी ग्रुप पीएमएलए मामले में ₹7.3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने अनंतिम रूप से तीन अचल और एक चल संपत्ति कुर्क की है। ₹अधिकारियों ने गुरुवार को कहा […]
ईडी ने न्यूज़क्लिक, संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ ₹184 करोड़ का फेमा जुर्माना नोटिस भेजा: रिपोर्ट| भारत समाचार
हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़डेस्क के साथ भारत और दुनिया भर से नवीनतम ब्रेकिंग न्यूज़ और विकास पर नज़र रखें। राजनीति और नीतियों से लेकर अर्थव्यवस्था […]
ईडी ने मौलवी के खिलाफ पीएमएलए जांच में ₹20 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित का खुलासा किया है ₹अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को संत कबीर नगर जिले के चार परिसरों और आज़मगढ़ […]
SC ने तमिलनाडु को कावेरी रेत खनन मामले में जांच विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया| भारत समाचार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह कथित अवैध रेत खनन की अपनी जांच का विवरण रिकॉर्ड पर […]
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल, 3 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया| भारत समाचार
नई दिल्ली: एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संस्थान के मामलों की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल […]
सरकार ने संसद को बताया, ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सजा की दर 94.82% है| भारत समाचार
सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों में सजा की दर 94.82% […]
