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एक स्थानीय अदालत ने करोड़ों रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी मामले में पानीपत के एक 21 वर्षीय व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जो वर्तमान में सेंट्रल जेल, अंबाला में बंद है।
मामला 9 जनवरी को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई), चंडीगढ़ जोनल यूनिट द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1) (i) और धारा 132 (5) के साथ पठित धारा 132 (1) (बी), 132 (1) (सी) के साथ-साथ एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 20 के तहत दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, खुफिया जानकारी से कंपनियों के एक नेटवर्क का पता चला – जिसमें मेसर्स राधा ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स राज एंड संस, मेसर्स अग्रवाल पेंट्स एंड सेनेटरी स्टोर, मेसर्स एसएसबी ट्रेडर्स और मेसर्स आरके एंटरप्राइजेज शामिल हैं – जो कथित तौर पर लगभग अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाने और पारित करने में शामिल थे। ₹12.4 करोड़ और ₹माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना, क्रमशः 10 करोड़।
याचिकाकर्ता के पानीपत स्थित आवास और पंचकुला में व्यावसायिक परिसर सहित कई स्थानों पर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 67 के तहत तलाशी और निरीक्षण अभियान चलाया गया। अधिकांश फर्में अस्तित्वहीन या केवल कागजों पर पाई गईं।
तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने एक आईफोन 15 और अन्य सामग्री जब्त की जिसमें व्हाट्सएप चैट, बेहिसाब रिकॉर्ड और फर्जी चालान निर्माण, कमीशन गणना और लेनदेन विवरण से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डेटा शामिल थे। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी ने सहयोगियों के निर्देश पर चालान बनाने और फर्जी बिलिंग की सुविधा के लिए कमीशन प्राप्त करने की बात स्वीकार की।
मनी ट्रेल से कथित तौर पर यह स्थापित हुआ कि अपराध की आय याचिकाकर्ता के बैंक खातों में भेजी गई थी। चैट और रिकॉर्ड सहित डिजिटल साक्ष्य, धोखाधड़ी गतिविधियों से जुड़े खातों के समन्वय और रखरखाव का संकेत देते हैं।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी एक युवा लेखा प्रशिक्षु है जिसे मामले में झूठा फंसाया गया है। हालांकि, याचिका का विरोध करते हुए, अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने कई फर्जी फर्मों के संचालन और गलत आईटीसी दावों को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
