लखनऊ में कॉर्पोरेट-शैली धोखाधड़ी सिंडिकेट ने ‘वेतनभोगी घोटालेबाजों’ की एक सेना बनाई: पुलिस

लखनऊ यह लखनऊ के पॉश विभूति खंड इलाके में आलीशान समिट बिल्डिंग के अंदर एक और हलचल भरे कॉर्पोरेट कार्यालय जैसा लग रहा था। लेकिन 11वीं मंजिल के कांच के दरवाजों के पीछे, एक अत्यधिक परिष्कृत साइबर क्राइम सिंडिकेट एक बहुस्तरीय, अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी मशीन का संचालन कर रहा था, जब तक कि बुधवार की देर रात लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की आधी रात की छापेमारी ने इसे ध्वस्त नहीं कर दिया।

कार्रवाई के बाद, अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद गुरुवार को 119 व्यक्तियों को जेल भेज दिया। बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर रैकेट विशेष रूप से अमेरिकी नागरिकों को शिकार बनाता है, इंटरनेट कॉलिंग प्लेटफॉर्म, गहन मनोवैज्ञानिक दबाव और नकली अमेरिकी सरकारी पहचान को हथियार बनाकर बिना किसी संदेह के पीड़ितों से बचत वसूलता है।

साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 3(5), 61(2), 318(4), 319(2), 336(3), 337, 338 और 340(2) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी और 66डी और दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 42 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस ने कहा कि कॉल करने वालों ने कथित तौर पर खुद को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ग्राहक सहायता अधिकारियों के रूप में पेश किया और पीड़ितों को ‘डॉलर ऐप’ सहित एप्लिकेशन इंस्टॉल करने या संवेदनशील बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए राजी किया, जिसके बाद पैसे उड़ा लिए गए।

पुलिस ने ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए 103 लैपटॉप, 177 मोबाइल फोन, वीओआईपी-आधारित कॉलिंग सिस्टम, आईबीम डायलर, डिजिटल स्टोरेज डिवाइस, जाली दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए।

पुलिस लाइन में एक संवाददाता सम्मेलन में पुलिस आयुक्त अमरेंद्र के सेंगर ने खुलासा किया कि यह ऑपरेशन एक पूर्ण कॉर्पोरेट संरचना में विकसित हुआ है, जहां कर्मचारियों को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, उन्हें मासिक वेतन मिलता है। ₹30,000 से ₹40,000, विशेष विभागों में काम किया और सफल धोखाधड़ी को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन की गई पूर्व-निर्धारित स्क्रिप्ट और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया।

सेंगर ने एचटी को बताया कि भले ही पूरी धोखाधड़ी का पता लगाया जा रहा है, लेकिन कॉल सेंटर लेन-देन कर रहा था ₹प्रति दिन 30-40 लाख, यानी लगभग ₹प्रति माह 12 करोड़ और लगभग ₹150 करोड़ प्रति वर्ष.

जांचकर्ताओं ने कहा कि कॉल सेंटर कोई तात्कालिक धोखाधड़ी ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसा पदानुक्रम वाला एक संरचित उद्यम था।

कर्मचारियों को मुख्य रूप से उनके संचार कौशल और अंग्रेजी में दक्षता के लिए भर्ती किया गया था। अधिकांश युवा स्नातक उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड सहित कई राज्यों से आए थे। कई लोग गोमती नगर एक्सटेंशन, सुशांत गोल्फ सिटी और आस-पास के महंगे इलाकों में किराए के ऊंचे अपार्टमेंट में रहते थे।

पुलिस का मानना ​​है कि पूरे धोखाधड़ी चक्र को संभालने के बजाय कई रंगरूटों को विशेष भूमिकाएँ सौंपी गईं, जिससे संगठन अत्यधिक विभाजित और कुशल हो गया।

जांचकर्ताओं ने कहा कि सिंडिकेट ने धोखाधड़ी को चार समर्पित टीमों में विभाजित किया है, जिनमें से प्रत्येक पीड़ित के हेरफेर के एक विशिष्ट चरण के लिए जिम्मेदार है।

पहले चरण, जिसे ‘बैटिंग टीम’ के नाम से जाना जाता है, ने फोन पर धोखाधड़ी वाले टेक्स्ट संदेश भेजकर प्रारंभिक संपर्क उत्पन्न किया, जिसमें दावा किया गया कि पीड़ितों के अमेज़ॅन, ऐप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, पेपैल, नेटफ्लिक्स, एफबी या सैमसंग खातों का उपयोग बाल शोषण, नशीले पदार्थों की तस्करी या आतंकवाद के वित्तपोषण सहित गंभीर अपराधों के लिए किया गया था। पुलिस ने कहा, पीड़ितों से कानूनी परिणामों से बचने के लिए तुरंत टोल-फ्री नंबर पर कॉल करने का आग्रह किया गया।

एक बार जब पीड़ितों ने संपर्क किया, तो ‘डायलर टीम’ आई। इस विभाग की भूमिका विश्वास स्थापित करना, बुनियादी जानकारी को सत्यापित करना और पीड़ितों को यह विश्वास दिलाना था कि उनकी पहचान से जुड़े कई बैंक खातों का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया था।

फिर कॉलों को ‘बैंकर टीम’ को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने संवेदनशील वित्तीय जानकारी निकाली। पीड़ितों को गलत जानकारी दी गई कि जांच के दौरान उनके सामाजिक सुरक्षा नंबर (एसएसएन) और बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे और उन्हें धनराशि को उपहार कार्ड, क्रिप्टोकरेंसी या अन्य भुगतान उपकरणों में परिवर्तित करके अपनी बचत को “सुरक्षित” करने के लिए राजी किया गया।

अंतिम चरण में ‘क्लोजर टीम’ शामिल थी, जिसे सिंडिकेट का सबसे अनुभवी सदस्य माना जाता था। ये टीमें संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी), संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई), यूएस मार्शल सर्विस, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट और यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सहित अमेरिकी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों का रूप धारण करेंगी।

जांचकर्ताओं ने कहा कि इन कॉलर्स ने गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने, संपत्तियों की जब्ती और आपराधिक कार्यवाही की धमकी देकर तीव्र मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया, जब तक कि पीड़ितों ने तुरंत अनुपालन नहीं किया और गिरोह पीड़ित को बैंक हस्तांतरण के बजाय उपहार कार्ड, डिजिटल वाउचर और क्रिप्टोकरेंसी के रूप में धन हस्तांतरित करने के लिए कहता था।

सेंगर ने कहा, “ऐसा करने का उद्देश्य धन के वास्तविक स्रोत और अंतिम लाभार्थी को छुपाना था, साथ ही जांच एजेंसियों के लिए वित्तीय राह को जटिल बनाना था। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि अवैध धन को बाद के उपयोग के लिए विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था।”

पुलिस ने कहा कि संगठन अपनी पहचान और स्थान छुपाने के लिए इंटरनेट आधारित संचार प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर था। जेसीपी (कानून एवं व्यवस्था) बब्लू कुमार ने कहा, “वीओआईपी कॉलिंग सिस्टम, आईबीम डायलर (भारत में प्रतिबंधित) और इंटरनेट टेलीफोनी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, कॉल करने वालों ने खुद को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कंपनियों के ग्राहक सहायता अधिकारियों के रूप में पेश करते हुए अमेरिकी नंबर पेश किए।”

पूरे मामले की निगरानी करते हुए, डीसीपी (अपराध) अनिल कुमार यादव ने कहा: “पीड़ितों को गलत जानकारी दी गई थी कि उनकी डिजिटल पहचान से समझौता किया गया था या उनके नाम पर अवैध वित्तीय लेनदेन का पता चला था। धोखे को मजबूत करने के लिए, सिंडिकेट ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के नाम वाले पेशेवर रूप से तैयार जाली दस्तावेज ईमेल किए। इनमें पहचान की चोरी रिपोर्ट, एफटीसी पत्र, जांच रिपोर्ट और गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) शामिल थे, जो प्रामाणिक आधिकारिक पत्राचार के समान थे और पीड़ितों को यह समझाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे कि संघीय जांच चल रही थी।”

पुलिस ने कहा कि जालसाजों ने पैसे इकट्ठा करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया, जबकि लेनदेन का पता लगाना मुश्किल हो गया। पीड़ितों को अमेज़ॅन, वॉलमार्ट और अन्य उपहार कार्ड खरीदने और करीबी टीम के तथाकथित “जांच अधिकारी” को फोन पर मोचन कोड का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। बुधवार को छापेमारी का नेतृत्व करने वाले अतिरिक्त डीसीपी (अपराध) किरण यादव ने कहा, “अन्य लोगों को पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के लिए राजी किया गया था, जिसे सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित वॉलेट में स्थानांतरित किया गया था। कुछ मामलों में, पीड़ितों को कथित तौर पर अमेरिका में धोखेबाजों द्वारा निर्दिष्ट पते पर नकदी या सोने से भरे पार्सल भेजने के लिए निर्देशित किया गया था।”