उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) से संचालित एक कथित चीनी नेतृत्व वाले हवाला और शेल कंपनी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। वरिष्ठ एसटीएफ अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि उसने भारत भर में फर्जी कंपनियों और अवैध वित्तीय लेनदेन के माध्यम से धन शोधन करने के आरोप में दो भारतीय सहयोगियों के साथ एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है।
हवाला लेनदेन और अन्य वित्तीय अपराधों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी नागरिकों द्वारा शेल कंपनियां संचालित करने के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद तीन आरोपियों- चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई, गाजियाबाद के संजीव कुमार और औरैया के कौशलेंद्र को बुधवार रात नोएडा के सेक्टर-93 से गिरफ्तार किया गया।
तलाशी के दौरान, एसटीएफ ने पांच लैपटॉप, नौ मोबाइल फोन, एक टैबलेट, दो चीनी पासपोर्ट, चीनी नागरिक की तस्वीर वाला एक जाली आधार कार्ड, कई पैन कार्ड, विभिन्न कंपनियों की बैंक चेक बुक, कंपनी निगमन दस्तावेज, 10 फर्मों की मुहर और मूल्य के चेक बरामद किए। ₹नकदी के अलावा 4.72 करोड़ रु.
एसटीएफ के अनुसार, लोंगहुई ने 2018 में भारत में प्रवेश किया और वाईटीएल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का संचालन किया, जो जाहिर तौर पर मोबाइल फोन कवर के निर्माण में लगी हुई थी। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कंपनी ने चीन से कच्चा माल आयात किया, तैयार उत्पादों को अंडर-इनवॉयसिंग के माध्यम से भारतीय बाजारों में बेचा और अधिशेष धन को हवाला चैनलों के माध्यम से चीन भेजा।
जांच में आगे पता चला कि आरोपी ने कंपनी के लिए पैन और जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। एसटीएफ अधिकारियों ने कहा कि कंपनी से जुड़े एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ जाली कंपनी के दस्तावेजों और विदेशी अधिनियम के तहत उल्लंघन से जुड़ा एक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है।
जांचकर्ताओं ने कहा कि लोंगहुई ने कथित तौर पर कर्मचारियों को कई फर्जी कंपनियां बनाने के लिए उनके पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का लालच दिया। इन कंपनियों का इस्तेमाल कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ऑपरेशन के लिए किया गया था।
एसटीएफ ने कहा कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि पूरे नेटवर्क को कथित तौर पर चीनी नागरिक द्वारा नियंत्रित किया गया था, जबकि भारतीय सहयोगियों ने फर्जी कंपनियों को स्थापित करने और अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक खाते खोलने में मदद की थी। जांचकर्ता फर्मों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं।
एजेंसी ने आगे पाया कि लोंगहुई का वैध भारतीय वीजा 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन उसने कथित तौर पर शेल कंपनी नेटवर्क का विस्तार करते हुए और हवाला और अन्य वित्तीय अपराधों में संलग्न रहते हुए अवैध रूप से देश में रहना जारी रखा।
भारतीय न्याय संहिता और आप्रवासन और विदेशी अधिनियम, 2025 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गौतम बौद्ध नगर के चरण- II पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे की जांच चल रही है।
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