प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक और का पता लगाया है ₹अधिकारियों ने कहा कि कथित बहु-करोड़ कोडीन-आधारित कफ सिरप तस्करी रैकेट से जुड़ा 22 करोड़ का वित्तीय लेनदेन, कथित किंगपिन शुभम जयसवाल से जुड़ी एक फर्म शैली ट्रेडर्स से वाराणसी स्थित एक निर्माण कंपनी में स्थानांतरण को चिह्नित करता है।
एजेंसी ने निर्माण कंपनी की मालिक महिला बिल्डर को नोटिस जारी कर उसे ईडी के सामने पेश होने और लेनदेन के स्रोत और उद्देश्य के बारे में अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने शुरू में जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन अब उन्हें संबंधित दस्तावेजों के साथ दो से तीन दिनों के भीतर ईडी मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या पैसा कथित तौर पर कोडीन-आधारित कफ सिरप की अवैध तस्करी के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करता है।
अधिकारियों के मुताबिक, शैली ट्रेडर्स को शुभम ने अपने पिता भोला जयसवाल के नाम पर बनाया था, जो वर्तमान में सोनभद्र जेल में बंद हैं। इस फर्म पर अवैध सिरप व्यापार से धन शोधन के मुखौटे के रूप में इस्तेमाल किए जाने का संदेह है। इसके बैंक खातों की जांच से कई उच्च-मूल्य वाले लेनदेन का पता चला ₹22 करोड़ के ट्रांसफर की अब जांच चल रही है।
ईडी पहले ही शुभम, बर्खास्त कांस्टेबल आलोक प्रताप सिंह, अमित सिंह उर्फ टाटा, विभोर राणा और अन्य आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज कर चुकी है। एजेंसी आरोपियों से जुड़ी चल और अचल संपत्तियों का पता लगा रही है और उनके सहयोगियों और संबंधित संस्थाओं के बैंक लेनदेन की जांच कर रही है।
एजेंसी आलोक सिंह के स्वामित्व वाली उच्च मूल्य वाली संपत्ति के पीछे की फंडिंग की भी जांच कर रही है। संपत्ति के मूल्यांकन का आकलन करने के बाद, अधिकारियों ने जेल के अंदर उनका बयान दर्ज किया और बाद में उनकी पत्नी से लगातार दो दिनों तक पूछताछ की। अधिकारियों ने कहा कि धन का लेन-देन बढ़ रहा है, जांच के दौरान कई व्यवसायियों, राजनीतिक हस्तियों और अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आ रहे हैं।
13 जनवरी, 2026 को, विशेष जांच दल द्वारा फरार आरोपियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो से संपर्क करने के बाद, शुभम जयसवाल और उसके सहयोगी आकाश पाठक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए थे। जांचकर्ताओं ने कहा कि मामले के तूल पकड़ने पर जायसवाल कथित तौर पर अपने परिवार और सहयोगियों के साथ दुबई भाग गया और माना जाता है कि पाठक भी वहीं छिपा हुआ है।
कोडीन आधारित कफ सिरप की कथित अवैध तस्करी से जुड़ी कई एफआईआर लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, गाजीपुर और सोनभद्र में दर्ज की गई हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने रैकेट की जांच के लिए 9 दिसंबर, 2025 को महानिरीक्षक एलआर कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया। अधिकारियों ने कहा कि एसआईटी ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जांच करने, मुख्य आरोपियों के तेजी से प्रत्यर्पण और सिंडिकेट में कथित रूप से शामिल सभी लोगों की पहचान करने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया है।
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