दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह के मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी

साकेत कोर्ट ने शनिवार को जवाद अहमद सिद्दीकी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले ही उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुका है।

यह आरोप लगाया गया है कि ट्रस्ट ने रुपये की मात्रा में अपराध की आय उत्पन्न की। 493.24 करोड़ रुपये, संस्थानों में छात्रों के प्रवेश को प्रेरित करके प्राप्त शुल्क प्राप्तियाँ हैं।

अभियोजन एजेंसी का आरोप है कि आवेदक ने हरियाणा सरकार से अनिवार्यता प्रमाणपत्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से अनुमति प्राप्त करने के लिए कई नियामकों को धोखा दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने आरोपी और ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

जमानत खारिज करते हुए, अदालत ने कहा, “यह स्पष्ट है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय/ट्रस्ट/कॉलेज से उत्पन्न पीओसी संबंधित पक्षों, यानी अमला एंटरप्राइजेज एलएलपी, कारकुन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स और दीयाला कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भेजा गया था, जिसका स्वामित्व उनकी पत्नी, बच्चों और भरोसेमंद कर्मचारियों के पास था, लेकिन अंततः खुद के द्वारा नियंत्रित किया गया, उन्होंने भारत से विदेशों में पैसा लिया और व्यापार, विदेशों में चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया।”

एएसजे शीतल चौधरी प्रधान ने आदेश में कहा, “इस प्रकार, प्रबंध ट्रस्टी और चांसलर के रूप में, उन्होंने वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करते हुए, व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक लाभ के लिए धर्मार्थ और शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग करके अपने प्रत्ययी कर्तव्यों का दुरुपयोग किया।”

सिद्दीकी ने वकील तालिब मुस्तफा के माध्यम से एक आवेदन दायर किया था।

प्रांजल त्रिपाठी की सहायता से विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ईडी की ओर से पेश हुए। उन्होंने विभिन्न आधारों पर जमानत अर्जी का विरोध किया।

यह प्रस्तुत किया गया था कि अभियुक्तों और अल-फलाह समूह द्वारा छात्रों को लुभाने, जाली/झूठे/हेरफेर किए गए तरीकों के माध्यम से विभिन्न नियामकों से अनुमति प्राप्त करने के लिए कई धोखाधड़ी वाले तरीकों का इस्तेमाल किया गया था।

एनएएसी मान्यता और धारा 12 (बी) के तहत यूजीसी मान्यता के गलत प्रक्षेपण से वर्षों की कुल आय, जिसके परिणामस्वरूप अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, अल-फलाह विश्वविद्यालय और अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत मेडिकल कॉलेज सहित सभी संस्थानों द्वारा प्राप्त शैक्षिक प्राप्तियों के रूप में आरोपी द्वारा अपराध की आय उत्पन्न हुई, रु। ईडी ने कहा, 493.24 करोड़।

एजेंसी ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

इससे पहले वकील जोहेब हुसैन ने दलील दी कि यह गंभीर मामला है. दिल्ली ब्लास्ट मामले में नामित कुछ आरोपी अल फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद में कार्यरत थे।