दिल्ली की अदालत ने भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दे दी है

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ब्रिटेन स्थित हथियार डीलर और भगोड़े आर्थिक अपराधी (एफईओ) संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दे दी।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल द्वारा पारित आदेश के अनुसार, भारत और विदेश में स्थित कुछ संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया है, जबकि शेष संपत्तियों पर अपना फैसला 18 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया है।

शुरुआत में, अदालत ने कहा कि उसने भंडारी की संपत्तियों को विभाजित कर दिया है, जिन्हें ईडी ने एफईओ कार्यवाही के हिस्से के रूप में जब्त करने की मांग की थी, उन्हें दो श्रेणियों – सूची ए और सूची बी में विभाजित किया गया था। एक विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

5 जुलाई को, भंडारी को दिल्ली की एक अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था, जिससे एजेंसी को विभिन्न न्यायक्षेत्रों में उसकी संपत्तियों को जब्त करने में मदद मिली, जिन्हें अपराध की आय या प्रकृति में “बेनामी” माना जाता है। FEO टैग उन्हें भारत में किसी भी नागरिक मुकदमे का बचाव करने से भी रोकता है।

अदालत ने तब पाया था कि भंडारी ने जानबूझकर आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर दिया था और अनुसूचित अपराध का मूल्य – काला धन अधिनियम के तहत एक आयकर मामला – पार हो गया था ₹100 करोड़, उसे भगोड़ा अपराधी घोषित करने की सीमा को पूरा करते हुए।

अदालत ने कहा था कि एफईओ कार्यवाही का उद्देश्य किसी आरोपी को संपत्ति की जब्ती या कुर्की जैसे कठोर उपायों के माध्यम से मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने के लिए मजबूर करना है।

ईडी ने विशेष वकील जोहेब हुसैन के माध्यम से एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि भंडारी के पास नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली, यूके और दुबई में कई “बेनामी” संपत्तियां हैं, साथ ही उनकी पत्नी के नाम पर कथित बैंक खाते और कथित तौर पर अपराध की आय के रूप में अर्जित आभूषण भी हैं, जिन्हें जब्त करने की मांग की गई है।

भंडारी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि अनुसूचित अपराध का कुल मूल्य अनिवार्य से अधिक नहीं है ₹आयकर विभाग की 2020 प्रस्तुतियों का हवाला देते हुए 100 करोड़। उन्होंने यूके उच्च न्यायालय द्वारा भंडारी को आरोपमुक्त करने का भी हवाला दिया और दलील दी कि उसके खिलाफ कोई नया वारंट लंबित नहीं है।

ईडी के मुताबिक, भंडारी के पास अघोषित विदेशी आय थी ₹655 करोड़ रुपये की कर चोरी की ₹196 करोड़.

उन पर रक्षा सौदों में बिचौलिया होने का आरोप है, उन पर 2009 और 2016 के बीच विदेशी शेल कंपनियों के माध्यम से बड़ी रकम भेजने और संयुक्त अरब अमीरात और यूके में संपत्तियों में निवेश करने का आरोप है।

कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में 2019 से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भी उनकी जांच की जा रही है। ₹स्विस निर्माता पिलाटस एयरक्राफ्ट से 75 पीसी-7 ट्रेनर विमानों की खरीद के लिए 2,985 करोड़ रुपये का सौदा, और रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी लंदन में संपत्तियों से जुड़े कथित धन शोधन के लिए। उस मामले में एनआरआई कारोबारी सीसी थंपी को ईडी ने जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया था.