प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बकाया राशि जब्त कर ली है ₹एजेंसी ने बुधवार को कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन बैंक खातों में 440 करोड़ रुपये जमा हुए हैं।
पीएमएलए की धारा 17(1ए) के तहत ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी द्वारा एचडीएफसी बैंक में रखे गए तीन खातों में पड़ी धनराशि को जब्त करने का आदेश जारी किया गया था।
यह घटनाक्रम टीएमसी के बैंक खातों से कथित तौर पर संदिग्ध लेनदेन की जांच के तहत एजेंसी द्वारा कोलकाता और उसके आसपास एक फ्लाइट चार्टर फर्म से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के एक दिन बाद आया है।
“ईडी कोलकाता जोनल कार्यालय ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कोलकाता और उसके आसपास पांच परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है, जो विमानन क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के केयरवेल समूह से संबंधित हैं। तलाशी के दौरान, शेष राशि ₹ईडी ने एक बयान में कहा, एआईटीसी के तीन एचडीएफसी बैंक खातों में पड़े 440.42 करोड़ रुपये को पीएमएलए की धारा 17(1ए) के तहत फ्रीज कर दिया गया है।
एजेंसी के बयान में कहा गया है कि जांच में यह बात सामने आई है ₹एआईटीसी बैंक खातों से केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 160 करोड़ रुपये (लगभग) हस्तांतरित किए गए। लिमिटेड और इसकी संबंधित इकाई, ज्यादातर अप्रैल 2023 और जून 2026 के बीच।
“आगे यह पता चला है कि केयरवेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने एक राशि की हेराफेरी की ₹एक एम्ब्रेयर लिगेसी 600 विमान और एक अगस्ता 109 ग्रैंड न्यू हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक अन्य नव निगमित संबंधित इकाई को 2023-2026 के दौरान 82.96 करोड़ रु. की एक मात्रा ₹उक्त खरीदारी के लिए 112 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था। यह भी पता चला है कि उक्त हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए केमैन आइलैंड स्थित एक इकाई से वर्ष 2023 में असुरक्षित ऋण के रूप में 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की व्यवस्था की गई थी, ”ईडी ने अपने बयान में कहा।
इसमें आगे कहा गया कि एम्ब्रेयर लिगेसी 600 विमान और अगस्ता हेलीकॉप्टर को बाद में एआईटीसी को ही किराए पर दे दिया गया, भले ही उन्हें एआईटीसी के कोष से खरीदा गया था।
एजेंसी ने कहा, “इसके बाद, विमान के उपयोग के बहाने बड़ी रकम हस्तांतरित की गई। लेनदेन के वास्तविक लाभकारी उद्देश्य का पता लगाने के लिए उपरोक्त संदिग्ध व्यवस्था की जांच की जा रही है।”
राज्यसभा सांसद और ममता बनर्जी खेमे के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने मंगलवार को एचटी को बताया कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे।
उन्होंने कहा, “एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर एक और निंदनीय ढंग से कोरियोग्राफ किया गया हमला, हर एजेंसी का भाजपा शाखा कार्यालय की तरह बेशर्मी से उपयोग करना: ईडी, सीबीआई, ईसी, आईटी और बहुत कुछ।”
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