प्रवाह पर नज़र रखने वाली कंपनियों का कहना है कि ईरान, रूस, उत्तर कोरिया और प्रतिबंधों के अन्य लक्ष्यों ने अमेरिकी दबाव को कम करने के लिए आभासी मुद्राओं के उपयोग में नाटकीय रूप से वृद्धि की है, अकेले पिछले साल लगभग 100 बिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टो को संभाला है।
वे लेन-देन की प्रक्रिया में मदद करने के लिए अपने स्वयं के डिजिटल टोकन और क्रिप्टो एक्सचेंज बनाकर, बाजार में नेविगेट करने के तरीके में और अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं, फर्मों और पश्चिमी अधिकारियों का कहना है।
ईरान और रूस ने ड्रोन खरीदने के लिए आभासी नकदी का उपयोग किया है हथियार के हिस्सेऔर रूस ने इसका उपयोग भुगतान करने के लिए किया है नाविकों के लिए वेतन पश्चिमी अधिकारियों और क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्मों के अनुसार, जो दुनिया भर में अपने स्वीकृत कच्चे तेल की तस्करी करते हैं। उत्तर कोरिया, जो है क्रिप्टो चुराने की कला में महारत हासिल अधिकारियों का कहना है कि हैक और अन्य साइबर अपराधों के माध्यम से, इसका उपयोग ईंधन और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए किया गया है।
क्रिप्टो का उपयोग उन्हें पारंपरिक बैंकों को बायपास करने में सक्षम बनाता है, जो अमेरिका और अन्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को नियंत्रित करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस के वरिष्ठ खुफिया विश्लेषक कैटलिन मार्टिन ने कहा, “क्रिप्टो ने प्रतिबंध चोरी के खेल को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।” इसका अनुमान है कि स्वीकृत संस्थाओं से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी पते को 2025 में $100 बिलियन से अधिक प्राप्त हुआ, जो 2024 में प्राप्त राशि का लगभग आठ गुना है।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, रूस अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानता है और उसने “वैकल्पिक तंत्र तैनात और विकसित किया है जो अर्थव्यवस्था को सामान्य रूप से कार्य करने की अनुमति देता है।” उत्तर कोरिया ने हाल ही में इन आरोपों को “बेतुकी बदनामी” और प्योंगयांग के प्रति वाशिंगटन की “शत्रुतापूर्ण नीति” का विस्तार बताया। तेहरान ने टिप्पणी के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया।
पश्चिमी अधिकारी इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो अधिक लोकप्रिय हो गया है। हालाँकि अमेरिका ने अस्थायी तौर पर ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है संभावित शांति समझौते पर बातचीत करता है तेहरान के साथ, यह अभी भी दुनिया भर में विरोधियों पर दबाव डालने के लिए प्रतिबंधों को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है। अगर शांति समझौता नहीं हुआ तो वाशिंगटन ईरान पर तेल प्रतिबंध बहाल करने की संभावना जता रहा है।
पिछले महीने, वाशिंगटन ने अपने सबसे बड़े नोबिटेक्स सहित चार ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंजों को मंजूरी दी थी। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने ईरान से 1 बिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरंसी जब्त की है। नोबिटेक्स और एक अन्य स्वीकृत प्लेटफ़ॉर्म, बिटपिन ने इस बात से इनकार किया कि वे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और कहा कि उनके ग्राहक सामान्य लोग हैं। अन्य दो एक्सचेंजों ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
ब्रिटेन में, मई में अधिकारियों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया रूस की सरकार का समर्थन करने के संदेह में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक। एक्सचेंज, एचटीएक्स ने कहा कि वह किसी भी चिंता का तुरंत समाधान करने के लिए अधिकारियों के साथ काम करेगा।
बाज़ार पर मजबूत पकड़ बनाना लगभग असंभव है, क्योंकि अधिकांश उद्योग विनियमित नहीं है, और लेनदेन गुमनाम रूप से किया जा सकता है, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
100 से अधिक ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंजों की निगरानी करने वाली एनालिटिक्स फर्म टीआरएम लैब्स के नीति प्रमुख अरी रेडबॉर्ड ने कहा, हाल ही में वाशिंगटन द्वारा स्वीकृत ईरानी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एक बड़े नेटवर्क में सबसे प्रमुख नोड हैं।
उन्होंने कहा, “उनका निष्कासन उनके नीचे की वास्तुकला को नष्ट नहीं करता है।” कुछ भी हो, उन्होंने कहा, बाजार पुलिस के लिए कठिन होता जा रहा है।
“पिछले वर्ष के दौरान, ईरान और रूस एकमुश्त क्रिप्टो लेनदेन से स्तरित प्रतिबंध चोरी कार्यक्रमों के निर्माण की ओर बढ़ गए हैं।”
अल्लाह के नाम पर
पारंपरिक धन के विपरीत, जो आमतौर पर बैंक खातों से जुड़ा होता है, क्रिप्टो लेनदेन आसानी से पहचाने जाने योग्य नहीं होते हैं। क्रिप्टो रखने वाले डिजिटल वॉलेट को संख्याओं और अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें कोई नाम संलग्न नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति वॉलेट बना सकता है और क्रिप्टो को न्यूनतम प्रकटीकरण के साथ रख सकता है या स्थानांतरित कर सकता है कि उन्हें अपना धन कहां से मिला है।
संघीय जांच ब्यूरो के अनुसार, अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी समूह और ईरान सहयोगी हमास ने क्रिप्टो में दान मांगा है। पिछले साल, एक एफबीआई एजेंट को टेलीग्राम पर समूह के अनुरोधों में से एक का पता चला, एफबीआई द्वारा धन को जब्त करने के लिए दायर एक अदालती अनुरोध के अनुसार।
एफबीआई ने कहा कि जब एजेंट के एक गोपनीय स्रोत ने प्रदान किए गए ईमेल से संपर्क किया, तो स्रोत को धन हस्तांतरण कार्यालय का दौरा करने के निर्देश मिले जो पारंपरिक मुद्राओं को क्रिप्टो में परिवर्तित करता है, और फिर टेलर को एक वॉलेट पता प्रदान करता है जहां पैसा भेजा जाना चाहिए।
निर्देश में कहा गया है, “यह आवश्यक है कि उस पक्ष को सूचित न किया जाए जो आपकी ओर से हमारी पहचान का हस्तांतरण करेगा।” इसमें यह भी कहा गया है कि हमास ने पहचान से बचने के लिए दान के लिए वॉलेट का पता लगातार बदला है।
निर्देश में कहा गया है, “अल्लाह आपके लिए इनाम लिखे और आपको सभी अच्छाइयों से पुरस्कृत करे।”
एफबीआई एजेंट के अनुसार, दान के लिए हमास द्वारा उपयोग किए गए आठ वॉलेट में दो सप्ताह की अवधि के दौरान क्रिप्टोकरेंसी में 70,000 डॉलर प्राप्त हुए।
हमास ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
ईरानी क्रिप्टो
ईरान में, हाल के वर्षों में दर्जनों क्रिप्टो एक्सचेंज सामने आए हैं, जो आंशिक रूप से रोजमर्रा के नागरिकों की मांग से प्रेरित है, जिन्हें कमजोर रियाल मुद्रा और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच धन हस्तांतरित करने और बचत बनाने के तरीकों की आवश्यकता होती है।
ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने विशेष रूप से चीन से तेल की बिक्री के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए घरेलू और विदेश दोनों जगह क्रिप्टो एक्सचेंजों का उपयोग किया है। इसका सबसे बड़ा ग्राहक.
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि कैसे बिनेंस के माध्यम से अरबों डॉलर का स्थानांतरण हुआ हैरिवोल्यूशनरी गार्ड को वित्तपोषण करने वाले नेटवर्क के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज. बिनेंस ने रिपोर्टिंग को गलत बताया है, और कहा है कि उसने उस समय स्वीकृत व्यक्तियों या डिजिटल वॉलेट के साथ किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं दी थी और बिनेंस ने एक बार सभी उचित कार्रवाई की थी। कंपनी ने अपनी रिपोर्टिंग को लेकर जर्नल के खिलाफ मुकदमा दायर किया। जर्नल के प्रवक्ता ने कहा कि वह अपनी रिपोर्टिंग पर कायम है।
जर्नल ने यह भी बताया है कि कॉइनएक्स, एक चीनी इंजीनियर द्वारा स्थापित आठ साल पुराना एक्सचेंज है बढ़ती भूमिका निभाई ईरान के क्रिप्टो संचालन को दुनिया से जोड़ने में, क्योंकि देश प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहा है। कॉइनएक्स ने कहा कि यह “किसी भी स्वीकृत इकाई या व्यक्ति को सेवाएं प्रदान नहीं करता है” और “किसी भी पार्टी को नामित होने के बाद जानबूझकर किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की है।”
रूसी उपाय
पश्चिमी अधिकारियों का कहना है कि रूस भी क्रिप्टो का उपयोग करने में अधिक परिष्कृत हो गया है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के जवाब में अमेरिका ने रूसी बैंकों को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से बंद कर दिया है।
पश्चिमी अधिकारियों और क्रिप्टो-एनालिटिक्स फर्मों के अनुसार, पिछले साल, एक स्वीकृत मोल्दोवन कुलीन वर्ग, इलान शोर के स्वामित्व वाली एक कंपनी और देश के रक्षा क्षेत्र की सेवा में अपनी भूमिका के लिए स्वीकृत एक रूसी राज्य के स्वामित्व वाले बैंक प्रोम्सवाज़बैंक ने A7A5 नामक एक टोकन बनाने के लिए सेना में शामिल हो गए।
टोकन को रूस की मुद्रा से जोड़ा गया है और इसके स्थान पर इसका उपयोग इस प्रतिबंध से बचने के लिए किया जा सकता है कि रूबल को विदेश में कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है। उपयोगकर्ता रूस के अंदर रूबल का उपयोग करके टोकन खरीदते हैं और फिर इसे किसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी में बदलते हैं, जैसे कि स्थिर मुद्रा टीथर, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जा सकता है।
पिछले साल रूस में एक सम्मेलन में, शोर ने कहा कि A7A5 की अपील का एक हिस्सा यह है कि इसके “जमे होने का कोई जोखिम नहीं है।” न तो उनकी कंपनी और न ही Promsvyazbank ने टिप्पणी के अनुरोधों का उत्तर दिया।
चैनालिसिस के कैटलिन मार्टिन ने कहा कि उन्होंने चीन स्थित ड्रोन विक्रेताओं को भुगतान का पता लगाया है जो A7A5-टू-स्टेबलकॉइन स्वैप से प्राप्त किए गए थे। उनकी फर्म का अनुमान है कि कुल मिलाकर A7A5 ने पिछले वर्ष $90 बिलियन से अधिक का लेन-देन किया।
भले ही अमेरिका और अन्य देशों ने A7A5 के पीछे कंपनी को मंजूरी दे दी हो, मुद्रा का उपयोग जारी है।
रूसी व्यवसाय अन्य क्रिप्टो का भी उपयोग कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिकी सरकार द्वारा दायर एक अभियोग के अनुसार, क्रेमलिन-नियंत्रित परमाणु कंपनी, रोसाटॉम के लिए मास्को स्थित आपूर्तिकर्ता को एक एशियाई फर्म से $ 1 मिलियन मूल्य के उपकरण की आवश्यकता थी, लेकिन प्रतिबंधों के कारण वह धन हस्तांतरित नहीं कर सका।
अभियोग में कहा गया है कि धनराशि को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और अमेरिका में एक रूसी व्यक्ति इयूरी गुगनिन के डिजिटल वॉलेट में भेज दिया गया। गुगिनिन ने कथित तौर पर आभासी मुद्रा को डॉलर में बदलने के लिए एक क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल किया, जिसे न्यूयॉर्क बैंक में उसकी कंपनी के खाते में जमा किया गया था।
अभियोजकों ने कहा कि वहां से गुगिनिन ने दक्षिण कोरिया में एशियाई फर्म के बैंक खाते में 1 मिलियन डॉलर स्थानांतरित कर दिए।
रोसाटॉम ने कहा कि वह अभियोग में आरोपों को सत्यापित नहीं कर सका, जो गुगिन को लक्षित करता है, लेकिन कहा कि वह “वैध और वैध चैनलों के माध्यम से अपनी वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देता है।” इसने यह भी कहा कि वह रूसी उद्यमों को निशाना बनाने वाले प्रतिबंधों को भेदभावपूर्ण मानता है।
अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार, गुगनिन ने रूसी और अन्य ग्राहकों की ओर से अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के माध्यम से $500 मिलियन से अधिक का स्थानांतरण किया। अभियोजकों ने कहा कि उसके माध्यम से, रूसी ग्राहक अमेरिकी प्रौद्योगिकी घटकों को खरीदने में सक्षम थे, जिसमें एक कंप्यूटर सर्वर भी शामिल था, जिसे आतंकवाद विरोधी कारणों से निर्यात नियंत्रण का सामना करना पड़ा था।
गुगिनिन को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और अप्रैल में उसे धनशोधन की साजिश और प्रतिबंधों के उल्लंघन सहित चार आरोपों में दोषी ठहराया गया था। गुगिनिन के वकील ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
पेट्रीसिया कॉव्समैन को लिखें patricia.kowsmann@wsj.com
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