लखनऊ, लखनऊ पुलिस ने समिट बिल्डिंग से जिस फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, वह कथित तौर पर लगभग 20 लाख रुपये का कारोबार संचालित कर रहा था ₹पुलिस ने गुरुवार को कहा कि कोई कंपनी पंजीकरण, औपचारिक पट्टा समझौता नहीं होने और अपना पूरा मासिक किराया नकद में देने के बावजूद सालाना 150 करोड़ रु.
पुलिस आयुक्त अमरेंद्र के सेंगर ने एचटी को बताया कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि सिंडिकेट सक्रिय हो रहा था ₹हर दिन 30-40 लाख का लेनदेन। अनुमान लगभग बैठता है ₹प्रति माह 12 करोड़ और लगभग ₹सालाना 150 करोड़.
“अपराध की सटीक आय का अभी भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन दैनिक लेनदेन की सीमा थी ₹30-40 लाख. भारत में पैसा ट्रांसफर करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया, ”सेंगर ने कहा।
जांचकर्ताओं के अनुसार, सिंडिकेट ने धन के लेन-देन को छिपाने के लिए जानबूझकर पारंपरिक बैंकिंग चैनलों से परहेज किया। अमेरिका में पीड़ितों को कथित तौर पर उपहार कार्ड, डिजिटल वाउचर और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भुगतान करने के लिए राजी किया गया, जिसके बाद हवाला नेटवर्क के माध्यम से आय भारत में भेज दी गई।
डीसीपी (अपराध) एके यादव ने कहा, “उद्देश्य धन के स्रोत और अंतिम लाभार्थियों की पहचान दोनों को छिपाना था, जिससे जांच एजेंसियों के लिए वित्तीय निशान का पालन करना मुश्किल हो गया। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि अवैध आय का उपयोग करने से पहले कई डिजिटल चैनलों के माध्यम से किया गया था।”
यादव ने एचटी को बताया कि फर्जी कंपनी सोलारिस सॉल्यूशंस ने हाल ही में वाणिज्यिक टावर की 11वीं मंजिल पर दो बड़े हॉल लिए थे और भुगतान कर रही थी। ₹किराए के रूप में हर महीने 4 लाख नकद – ₹प्रत्येक हॉल के लिए 2 लाख। डीसीपी ने कहा, “किसी भी वित्तीय निशान से बचने के लिए किराए का भुगतान नकद में किया गया था।”
उन्होंने यह भी कहा कि फर्म के पास कोई औपचारिक किराया या पट्टा समझौता नहीं था। इसके बजाय, इस व्यवस्था को कथित तौर पर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा सुगम बनाया गया था, जिसने समिट बिल्डिंग के लिए समझौतों को संभाला था। उनकी भूमिका की जांच चल रही है जबकि सिंडिकेट द्वारा इस्तेमाल किए गए परिसर को पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी है।
