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नई दिल्ली: ईडी ने बुधवार को कहा कि उसने स्विस कंपनी एनहोल्डिंग्स एसए के चेयरमैन ब्रिटेन निवासी सचिन देव दुग्गल के खिलाफ दिल्ली में पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वीएन धूत की वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारतीय तकनीकी फर्म निवियो टेक्नोलॉजीज को पैसा वापस भेजने से पहले स्विस फर्म को 35 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की।दुग्गल 2022 के बाद से कई समन के बावजूद पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। ईडी ने कहा, “उन्होंने ईमेल के माध्यम से केवल आंशिक, टालमटोल करने वाले दस्तावेजी प्रस्तुतियाँ प्रदान कीं। जांच में वीडियोकॉन समूह के प्रमोटरों द्वारा विदेशी संस्थाओं के एक जटिल जाल के माध्यम से $ 2 बिलियन से अधिक की व्यवस्थित हेराफेरी का पता चला।”एजेंसी ने कहा, “यह अभियोजन शिकायत वीएन धूत और 12 अन्य के खिलाफ 18 दिसंबर, 2024 की मूल शिकायत की निरंतरता में है, जिसका संज्ञान 10 फरवरी, 2026 को लिया गया था।”एजेंसी ने दावा किया कि 2008 के बाद से, वीआईएल ने औपचारिक समझौते के बिना दुग्गल-नियंत्रित निवियो टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 17 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज-मुक्त ऋण दिया था। 24 मई, 2011 को एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और अगले दिन एक विदेशी वीडियोकॉन इकाई ने एनहोल्डिंग्स एसए में बढ़े हुए मूल्यांकन पर 37.9 लाख सीएचएफ का निवेश किया।2011 और 2014 के बीच, वीडियोकॉन ने पांच विदेशी फर्मों के माध्यम से एनहोल्डिंग्स एसए और दुग्गल को 37 लाख डॉलर का निवेश किया। ईडी ने कहा कि 2020 की सीबीआई एफआईआर के आधार पर उसकी जांच में पाया गया कि दुग्गल धन शोधन की एक योजना का “प्रमुख लाभार्थी” था। वित्तीय रिकॉर्ड से पता चला है कि निवियो को वित्त वर्ष 2012 में एनहोल्डिंग्स एसए से 35 करोड़ रुपये मिले थे, जब वीडियोकॉन स्विस इकाई में फंड ट्रांसफर कर रहा था।
