लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने फर्जी शेयर बाजार निवेश, क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी मुद्रा योजनाओं में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े दो प्रमुख धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है, अधिकारियों ने गुरुवार को कहा।
एक मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने गाजियाबाद के साहिबाबाद निवासी 26 वर्षीय रूपेश भारद्वाज को बुधवार को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की एक शिकायत के बाद, उन पर शेयर बाजार और आईपीओ में उच्च रिटर्न के वादे के साथ निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था।
भारद्वाज ने एक्स ट्रेडर्स एंटरप्राइजेज नामक एक फर्म संचालित की, जो सेबी के साथ पंजीकृत नहीं है, और निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए नकली शेयर प्रमाणपत्र और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतें बढ़ने पर उसने अपना गाजियाबाद कार्यालय बंद कर दिया और गुरुग्राम में छिप गया।
उनकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने जाली आधार कार्ड, चार मोबाइल फोन, एक पैन कार्ड, बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट जब्त किए।
जांच से पता चला कि उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात और पुडुचेरी सहित कई राज्यों में लगभग 14 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज की गई थीं।
एक अलग ऑपरेशन में, एसटीएफ ने हरियाणा के यमुनानगर निवासी 41 वर्षीय जतींद्र राम और करोड़ों रुपये की क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी मुद्रा निवेश धोखाधड़ी के कथित सरगना को गिरफ्तार किया।
गाजियाबाद के मसूरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में जतींद्र राम को बुधवार शाम को सहारनपुर में दिल्ली रोड पर एक रेस्तरां से गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारियों ने कहा कि जतींद्र राम ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापनों, सोशल मीडिया अभियानों और सेमिनारों का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी और यूएसडीटी में उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को ‘सी प्राइम कैपिटल’ नामक एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी में शामिल किया।
पूछताछ के दौरान, जतिंद्र राम ने खुलासा किया कि वह और उसके सहयोगी – मोहित राणा, गौरव सिंह, गीता हजारिका – देश भर में 3,500 से अधिक एजेंटों के साथ एक सुव्यवस्थित नेटवर्क संचालित करते थे, 30,000 से अधिक उपयोगकर्ता आईडी बनाते थे और कुल धन का प्रबंधन करते थे। ₹700-800 करोड़.
एसटीएफ ने कहा कि गिरोह ने फर्जी उपयोगकर्ता खाते बनाने और निवेशकों को गुमराह करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर मुनाफा प्रदर्शित करने के लिए एमटी-5 नामक एक ट्रेडिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया, जो भारत में अधिकृत नहीं है।
कुछ पीड़ितों को विश्वास बनाने और आगे के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शुरुआती रिटर्न दिया गया।
एकत्र किए गए धन को कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और दुबई और मॉरीशस के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां धन का उपयोग संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था।
आरोपियों ने आय को वैध बनाने और उसे वैध आय के रूप में पेश करने के लिए भारत में फर्जी कंपनियां बनाईं।
जतींद्र राम पर भारतीय न्याय संहिता, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 2000 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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