एक बड़ी सफलता में, दुबई पुलिस ने शाइन सिटी ग्रुप के प्रमोटर राशिद नसीम को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर अनुमानित निवेश धोखाधड़ी को अंजाम देने का आरोप है। ₹800 करोड़ और ₹1,000 करोड़, अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा। उम्मीद है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उसे आगे की जांच के लिए लखनऊ ला सकता है।
लखनऊ में एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने पिछले साल अप्रैल में नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत घोषित अपराधी घोषित किया था।
रियल एस्टेट परियोजनाओं पर आकर्षक रिटर्न का वादा करके निवेशकों से भारी रकम इकट्ठा करने के बाद वह कथित तौर पर 2019 में भारत से भाग गया।
पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश में नसीम और उसकी कंपनियों के खिलाफ 554 एफआईआर दर्ज कीं। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्लॉट, फ्लैट और आवास योजनाओं सहित रियल एस्टेट निवेश की आड़ में धन जुटाया गया, लेकिन वादा किया गया रिटर्न कभी नहीं दिया गया।
दुबई में कार्रवाई ईडी और राज्य की आर्थिक अपराध शाखा के अनुरोधों के बाद की गई, जो भारतीय अधिकारियों और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के बीच समन्वयित थी।
ईडी ने नसीम को धोखाधड़ी का “मास्टरमाइंड” बताया है और आरोप लगाया है कि उसने जमीन, आवासीय फ्लैट, आभूषण और लक्जरी वाहनों सहित अचल और चल संपत्तियों को खरीदने के लिए इन फंडों का इस्तेमाल किया।
गिरफ्तारी से पहले एजेंसियां लंबे समय से नसीम की लोकेशन पर नज़र रख रही थीं।
सरकारी प्रवर्तन एजेंसियां पहले ही नसीम और उसके सहयोगियों से जुड़ी सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी हैं।
सार्वजनिक रूप से सामने आए 2021 के एक ऑडियो क्लिप में, नसीम ने दावा किया कि अधिकारियों ने लगभग संपत्ति जब्त कर ली है ₹उन्होंने आरोप लगाया कि इसका मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपये है ₹1,000 करोड़.
ऑडियो में लगभग इसका भी जिक्र है ₹रजिस्ट्री विवादों और फरार बिचौलियों के कारण कथित तौर पर किसानों और दलालों के बीच 300 करोड़ रुपये फंस गए, जिससे कई परियोजनाएं कानूनी जटिलताओं में फंस गईं। जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से इन दावों की पुष्टि कर रही हैं.
राज्य गृह विभाग ने इनाम की घोषणा की थी ₹राशिद नसीम और उसके भाई आसिफ पर 5-5 लाख का जुर्माना। इससे पहले, इनाम पर खड़ा था ₹50,000 प्रत्येक. कंपनी से जुड़े पांच अन्य आरोपियों पर भी इनाम घोषित किया गया है.
आसिफ नसीम को पहले ही प्रयागराज से गिरफ्तार किया जा चुका है. ईडी और आर्थिक अपराध शाखा दोनों अदालत की निगरानी में समानांतर जांच जारी रखे हुए हैं। अधिकारियों का मानना है कि नसीम से हिरासत में पूछताछ एक व्यापक वित्तीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकती है।
जांचकर्ताओं का दावा है कि नसीम ने दुबई से नेटवर्क संचालित करना, फंड भेजना और भारत में सहयोगियों को निर्देशित करना जारी रखा। वह कथित तौर पर गिरफ्तार होने के बाद दुबई पहुंच गया और बाद में 2018 में नेपाल में जमानत हासिल कर ली।
अधिकारी संभावित अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच कर रहे हैं और उन चैनलों की जांच कर रहे हैं जिनके माध्यम से कथित तौर पर विदेशों में धन भेजा गया था।
मूल रूप से करेली, प्रयागराज के जीटीबी नगर के रहने वाले नसीम को लखनऊ में सबसे अधिक मामलों का सामना करना पड़ता है, जहां कंपनी का मुख्यालय स्थित था। गोमती नगर, विकास नगर, बख्शी का तालाब, मोहनलालगंज और गोसाईगंज समेत कई इलाकों में एफआईआर दर्ज की गई है.
प्रयागराज और वाराणसी में भी केस दर्ज किया गया है. गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की शुरुआत वाराणसी से की गई।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि शाइन सिटी ने आकर्षक रियल एस्टेट निवेश योजनाओं के माध्यम से धन जुटाते हुए एक पोंजी और पिरामिड-शैली योजना संचालित की। नए निवेशक फंडों का इस्तेमाल कथित तौर पर पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया गया, जिससे उच्च रिटर्न का दिखावा किया गया।
कई निवेशकों को न तो वादा किए गए भूखंडों का कब्ज़ा मिला और न ही निवेश पर रिटर्न मिला। कई मामलों में प्लॉट के दस्तावेज फर्जी पाए गए।
निवेशकों से एकत्र किए गए धन को कथित तौर पर कई शेल कंपनियों, निदेशकों और सहयोगियों को हस्तांतरित किया गया था। जांचकर्ताओं ने ऑपरेशन से जुड़ी 34 से अधिक संदिग्ध शेल संस्थाओं की पहचान की है।
कथित तौर पर रियल एस्टेट नियामक की जांच में पाया गया कि लखनऊ में आधिकारिक तौर पर केवल 58 भूखंड पंजीकृत थे, लेकिन 3,000 से अधिक की बुकिंग दिखाई गई थी।
मामले में अब तक 62 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें नवंबर 2021 में गिरफ्तार आसिफ नसीम (प्रबंध निदेशक) और सितंबर 2024 में गिरफ्तार उपाध्यक्ष मनीष जायसवाल शामिल हैं। कई अन्य निदेशकों और सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया है।
ईडी ने 554 एफआईआर के आधार पर जनवरी 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। अब तक, संपत्तियों के लायक ₹266.70 करोड़ रुपये कुर्क किए गए हैं. इनमें 24 कृषि भूमि पार्सल शामिल हैं ₹मोहनलालगंज (लखनऊ) में 47.80 करोड़ रुपये के छह आवासीय भूखंड ₹-बाराबंकी में 16.5 करोड़ रुपये की व्यावसायिक संपत्तियां हैं ₹हरियाणा के रेवाड़ी में स्प्रिंगडेल परियोजना में 9.27 करोड़ रुपये और संपत्ति की कीमत ₹बिहार के पटना में 20 करोड़।
शाइन सिटी परियोजनाएँ लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बाराबंकी, वाराणसी और कौशांबी सहित अन्य जिलों में फैली हुई थीं।
अधिकारियों ने कहा कि जनवरी 2026 में, ईडी अधिकारियों ने यूएई अधिकारियों को एक डोजियर सौंपा, जिसमें प्रत्यर्पण अनुरोध, इंटरपोल रेड नोटिस और एक एफईओए घोषणा शामिल थी। उन्होंने बताया कि ईडी अब उसे भारत वापस लाने की व्यवस्था कर रही है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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