ईडी ने एनी ग्रुप पीएमएलए मामले में ₹7.3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने अनंतिम रूप से तीन अचल और एक चल संपत्ति कुर्क की है। ₹अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि मेसर्स एनी बुलियन ट्रेडर्स और अन्य से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 7.30 करोड़ रु.

अचल संपत्तियों में एनी ग्रुप की कंपनी एनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की जमीन और इमारतें शामिल हैं। ये संपत्तियां लखनऊ, दिल्ली और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित हैं। गुरुवार को जारी ईडी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चल संपत्ति एक सावधि जमा है।

एजेंसी ने कहा कि अजीत कुमार गुप्ता और कई अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर और शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की गई थी। आरोपियों ने कथित तौर पर जनता से लगभग 20 लाख की धोखाधड़ी की है ₹उनके धन का दुरुपयोग करने के इरादे से उन्हें धोखाधड़ी वाली योजनाओं में निवेश करने का लालच देकर 110 करोड़ रु.

एजेंसी के निष्कर्षों के अनुसार, निवेशकों से एकत्र किए गए धन को कथित तौर पर एनी ग्रुप के तहत विभिन्न कंपनियों और एक सोसायटी, मेसर्स आई विजन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, जिसे अजीत कुमार गुप्ता द्वारा नियंत्रित किया गया था। इन फंडों का इस्तेमाल कथित तौर पर एनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया था।

अधिकारियों ने आगे कहा कि इससे पहले 2023 में, ईडी ने अस्थायी रूप से चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया था ₹इसी मामले में 9.1 करोड़ रु. ये संपत्ति कथित तौर पर गुप्ता, उनकी पत्नी निहारिका सिंह और अनी ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा हासिल की गई थी। नवीनतम कुर्की के साथ, मामले में अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य पहुंच गया है ₹16.4 करोड़, विज्ञप्ति में कहा गया है। आगे की जांच जारी है.