शाइन सिटी धोखाधड़ी में भूमिका के लिए पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार

एक आधिकारिक नोट के अनुसार, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सोमवार को हाई-प्रोफाइल शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट घोटाले के सिलसिले में एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही यूनिट ने मामले में 10वीं गिरफ्तारी की है।

पूर्व कर्मचारी, जिसकी पहचान यहां जानकीपुरम के सेक्टर-जी की प्रीति सिंह के रूप में की गई है, शाइन सिटी समूह की ओर से खरीदारों के समझौतों के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करती थी। उन्होंने शाइन सिटी के लखनऊ कार्यालय में एक मानव संसाधन अधिकारी के रूप में काम किया जो आर स्क्वायर, विभूति खंड, गोमती नगर में स्थित था।

कंपनी ने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कम लागत वाले आवासीय भूखंडों और अन्य आकर्षक निवेश योजनाओं की पेशकश करके निवेशकों को लुभाया। भूमि आवंटन और उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को बड़ी रकम निवेश करने के लिए राजी किया गया। हालाँकि, कंपनी कथित तौर पर प्लॉट सौंपने या निवेश की गई राशि वापस करने में विफल रही। इसके बाद, कंपनी के निदेशक और प्रमुख अधिकारी कार्यालय बंद कर फरार हो गए।

इस संबंध में बाद में लखनऊ के गोमती नगर पुलिस स्टेशन में धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (जालसाजी से संबंधित अपराध) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

ईओडब्ल्यू ने अब तक घोटाले में 11 आरोपियों की भूमिका पाई है और उनमें से नौ के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

जांचकर्ताओं ने कहा कि प्रीति सिंह, अपनी आधिकारिक क्षमता में, खरीदारों की रजिस्ट्री और समझौते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती थीं, धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अंजाम देने और निवेशकों के साथ कंपनी के लेनदेन को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।