मुंबई: दक्षिण साइबर पुलिस, हाल ही में अपनी जांच में ₹शहर के 68 वर्षीय व्यवसायी के साथ हुई 10.98 करोड़ की शेयर-ट्रेडिंग साइबर धोखाधड़ी में पाया गया है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी की गई धनराशि को स्थानांतरित करने के लिए लगभग 36,656 बैंक खातों का इस्तेमाल किया। धन का एक हिस्सा चीन से चलने वाले सूदखोर “ऋण ऐप्स” और अवैध ऑनलाइन गेम को वित्तपोषित करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था।
20 जनवरी को एफआईआर दर्ज करने वाली पुलिस के अनुसार, व्यवसायी को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को मोहन शर्मा बताया और उसे बताया कि वह उनकी फर्म के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करके उच्च मुनाफा कमा सकता है। शर्मा ने शिकायतकर्ता को ट्रेडर टाइटन वीआईपी ग्रुप नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा, जहां निवेश पर अधिक मुनाफा कमाने के लिए “टिप्स” साझा किए गए थे। समूह के सदस्यों ने अपने द्वारा किए गए मुनाफे का विवरण भी साझा किया।
सुझावों से प्रभावित होकर और उच्च रिटर्न से आकर्षित होकर, 68 वर्षीय व्यक्ति ने फर्म के माध्यम से निवेश करने की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद शर्मा ने उसे एक एलेक्स से मिलवाया, जिसने खुद को एक अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म का महाप्रबंधक और हिस्सा होने का दावा किया, और शिकायतकर्ता को एक अन्य “प्रीमियम” व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। 30 दिसंबर, 2025 और 17 जनवरी, 2026 के बीच, व्यवसायी ने लगभग “निवेश” किया ₹एक पुलिस अधिकारी ने कहा, धोखाधड़ी आवेदन के माध्यम से 10.98 करोड़ रुपये।
17 जनवरी को, शिकायतकर्ता ने खुद को अपने निवेश ऐप से पैसे निकालने में असमर्थ पाया और यह भी देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप पर गतिविधि अचानक बंद हो गई थी। आरोपी ने निवेश न करने पर उसका खाता और उसके सभी निवेश बंद करने की भी धमकी दी ₹8 करोड़ ज्यादा. इसके बाद शिकायतकर्ता को कुछ गलत होने का संदेह हुआ और उसने पुलिस से संपर्क किया।
जांच के दौरान दक्षिण साइबर पुलिस ने पाया कि शिकायतकर्ता के पैसे को स्थानांतरित करने के लिए 11 प्राथमिक बैंक खातों का उपयोग किया गया था – ये चालू बैंक खाते थे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र के गोंदिया और अन्य स्थानों में फर्जी फर्म स्थापित करने वाले लोगों द्वारा खोले गए थे। डीसीपी पुरषोत्तम कराड ने कहा, “लेयर 1 जांच में, हमने इन सभी राज्यों में संयुक्त रूप से छापेमारी की और उन लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी कंपनियां बनाकर खाते खोले थे।” “सभी आरोपियों ने कमीशन कमाया और फिर या तो पैसे निकाल लिए या अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिए।”
संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध, लखमी गौतम के मार्गदर्शन में मामले की जांच करने वाले नंदकुमार गोपाले ने कहा कि आरोपी ने व्यवसायी का तबादला कर दिया। ₹धोखाधड़ी में करीब 36,656 बैंक खातों से 10.98 करोड़ रुपये कमाए गए। उन्होंने कहा, “इसके बाद इसे क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और चीन/कंबोडिया में स्थानांतरित कर दिया गया।”
गोपाले ने कहा कि घोटालेबाजों ने पैसे का एक हिस्सा चीनी ऋण ऐप्स को वित्तपोषित करने के लिए भी इस्तेमाल किया, जो ब्याज की अत्यधिक दरें वसूलते थे और उनके शिकार हुए ऋण चूककर्ताओं को परेशान करते थे। उन्होंने कहा, “वे लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के लिए जाने जाते हैं, यहां तक कि उनकी नग्न रूपांतरित तस्वीरों को ऑनलाइन प्रसारित करने की भी धमकी दी जाती है।” “आरोपी ने अवैध गेमिंग एप्लिकेशन में भी निवेश किया।”
पुलिस ने कहा कि इतने सारे बैंक खातों का पता चलने के बाद, उन्होंने उन बैंक अधिकारियों से पूछताछ करने का फैसला किया जिन्होंने आरोपियों को इन्हें खोलने में मदद की थी। उन्होंने कहा, “उन्होंने चालू बैंक खाते खोलने के लिए कंपनियां बनाईं।” “कंपनियों ने नकदी स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परिसर किराए पर लिया।”
मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और कुछ वांछित आरोपियों की तलाश जारी है.
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