प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित का खुलासा किया है ₹अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को संत कबीर नगर जिले के चार परिसरों और आज़मगढ़ में जुड़े स्थानों पर तलाशी अभियान के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मौलाना शमसुल हुदा खान की जांच करते हुए 20 करोड़ की संपत्ति का पता चला।
यह कार्रवाई खान, उनकी पत्नी, बेटे और बहू के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों के कथित दुरुपयोग के आरोप में दर्ज तीन एफआईआर के बाद हुई है।
जांचकर्ताओं ने कहा कि खान को 1984 में एक मदरसे में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने 2013 में यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता हासिल की थी। विदेशी नागरिक बनने के बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर 2017 तक सरकारी वेतन प्राप्त करना जारी रखा। कहा जाता है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी, उन्हें 2023 तक पेंशन लाभ प्राप्त हुआ था। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद वेतन और पेंशन की निरंतर प्राप्ति वित्तीय और आपराधिक कानूनों के तहत उल्लंघन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। जांच.
जांच में पता चला कि इससे भी ज्यादा ₹2007 से 2025 के बीच खान, उनकी पत्नी, बेटे, बहू और रज़ा फाउंडेशन सहित परिवार से जुड़े गैर सरकारी संगठनों से जुड़े चार बैंक खातों में 5.5 करोड़ रुपये जमा किए गए। खाते छह अलग-अलग बैंकों में रखे गए थे।
जांचकर्ताओं को संदेह है कि दान और सहायता के नाम पर धन व्यक्तिगत और एनजीओ खातों के माध्यम से भेजा गया था, और यह जांच कर रहे हैं कि क्या बाद में धन को व्यक्तिगत उपयोग और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भेजा गया था।
तलाशी के दौरान ईडी ने कथित तौर पर पिछले पांच से सात वर्षों में अर्जित की गई 17 अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए। जबकि घोषित खरीद मूल्य के आसपास बताया गया है ₹3 करोड़, प्रारंभिक अनुमान वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक है ₹20 करोड़.
अधिकारियों का मानना है कि ये संपत्तियां “अपराध की आय” का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, हालांकि अंतिम निर्धारण बैंक लेनदेन, संपत्ति दस्तावेजों और फंडिंग स्रोतों के विस्तृत फोरेंसिक ऑडिट के बाद किया जाएगा।
जांच में शमसुल हुदा खान से जुड़े दो एनजीओ भी शामिल हैं। एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या मदरसे से संबंधित कार्यों सहित धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के नाम पर एकत्र किए गए धन को निजी संपत्ति निर्माण की ओर ले जाया गया या परिवार के सदस्यों के खातों में स्थानांतरित किया गया।
ईडी वर्तमान में पूरे पैसे का पता लगाने और अपराध की कुल आय की मात्रा निर्धारित करने के लिए जब्त की गई सामग्री का विश्लेषण कर रहा है। जांच पूरी होने पर, एजेंसी द्वारा पीएमएलए प्रावधानों के तहत पहचानी गई संपत्तियों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही शुरू करने की उम्मीद है। अधिकारियों ने सरकारी वित्तीय लाभ प्राप्त करते समय विदेशी नागरिकता को कथित रूप से छिपाने और पर्याप्त धनराशि प्राप्त करने के लिए एनजीओ संरचनाओं के संदिग्ध उपयोग के कारण मामले को महत्वपूर्ण बताया।
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