एक 41 वर्षीय अमेरिकी महिला को जमैका में गिरफ्तार किया गया और 32 मिलियन डॉलर के COVID-19 राहत कोष धोखाधड़ी में उसकी कथित भूमिका के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया। न्याय विभाग ने रविवार को घोषणा की कि मियामी, फ्लोरिडा पहुंचने पर एफबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
महिला की पहचान इलेन एंजीन एस्को के रूप में हुई है। वह अब एफबीआई की “मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर्स” सूची में होने के कारण सुर्खियां बटोर रही है, जबकि उस पर वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग साजिशों के आरोप हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और लेन-देन को छुपाने का भी आरोप है।
इलेन एंजीन एस्को इस मामले में नवीनतम है, जिसमें 2025 के मुकदमे में चार गिरफ्तारियां और दोषसिद्धि पहले ही हो चुकी है। हालाँकि, एस्को की गिरफ़्तारी से उसमें काफी दिलचस्पी जगी है और कैसे वह एफबीआई की “मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर्स” की सूची में शामिल हो गई। आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे वह कुख्यातों की सूची में शामिल हो गईं।
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कौन हैं इलेन एंजीन एस्को? यहाँ वह है जो हम जानते हैं
डीओजे अभियोजकों के अनुसारएलेन एंजीन एस्को ने 40 अन्य लोगों के साथ, कथित तौर पर संघीय सरकार के सीओवीआईडी -19 राहत कार्यक्रमों, जैसे पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम, आर्थिक चोट आपदा ऋण, रेस्तरां पुनरोद्धार निधि और बंद वेन्यू ऑपरेटर्स ग्रांट से लाखों डॉलर की हेराफेरी की।
डीओजे के अनुसार, एस्को और उसके सहयोगियों ने ऊपर उल्लिखित चार कार्यक्रमों के तहत 90 से अधिक धोखाधड़ी वाले आवेदन प्रस्तुत किए। आवेदनों को धोखाधड़ीपूर्ण माना गया क्योंकि उनमें कथित तौर पर राजस्व, कर्मचारियों की संख्या और यहां तक कि पेरोल खर्चों पर गलत जानकारी थी।
न्याय विभाग ने कहा कि धोखाधड़ी वाले आवेदनों के परिणामस्वरूप, कुल $32 मिलियन – पीपीपी फंड में $29.1 मिलियन, आरआरएफ फंड में $1.2 मिलियन, और एसवीओजी फंड में $3.8 मिलियन – एलेन एंजीन एस्को और उसके सहयोगियों को वितरित किए गए थे।
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COVID-19 राहत कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में संघीय सरकार से प्राप्त धन उनके अन्य व्यवसाय के सहयोगियों को वितरित किया गया था। इसके बाद, डीओजे ने आरोप लगाया कि बड़ी रकम निकाली गई और धन कहां से आया, इसे छिपाने के लिए विभिन्न अवैध चालों का इस्तेमाल किया गया।
कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच के एक उद्धरण में डीओजे का बयान शामिल है, “इस मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर ने कथित तौर पर राष्ट्रीय संकट के दौरान वैध व्यवसायों से महत्वपूर्ण संसाधनों की चोरी करके, सीओवीआईडी -19 राहत में करोड़ों रुपये प्राप्त किए।”
“वह यह विश्वास करते हुए देश से भाग गई कि वह न्याय से बच सकती है, लेकिन अंततः नहीं बच सकी। जो लोग करदाता-वित्त पोषित कार्यक्रमों का शोषण करते हैं, उन्हें न्याय विभाग द्वारा जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे कितना भी समय लगे या वे जहां भी छिपने का प्रयास करें।”
अल्फ्रेड डेविस, चेर डेविस, लाटोया क्लार्क, जेम्स मैकघो और गीनो जॉर्डन इस मामले में दोषी ठहराए गए एस्को के अन्य सहयोगी थे।
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