ईडी ने कथित सीमा पार घुसपैठ नेटवर्क का खुलासा किया; ₹40L सोना जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को एक कथित सीमा पार नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया, जो भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ, पुनर्वास और आर्थिक निपटान के लिए धर्मार्थ ट्रस्टों के माध्यम से विदेशी धन भेजता था। कई राज्यों में 13 स्थानों पर तलाशी के दौरान एजेंसी ने जब्त किया ₹पश्चिम बंगाल के एक धार्मिक मदरसे से 40 लाख नकद और 180 ग्राम सोने के सिक्के मिले।

उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की 2024 की एफआईआर पर आधारित प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी ली गई, जिसमें एक संगठित सिंडिकेट पर अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने, जाली भारतीय पहचान दस्तावेजों की व्यवस्था करने और रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को देश के विभिन्न हिस्सों में बसने में मदद करने का आरोप लगाया गया था।

ईडी के मुताबिक, गुरुवार को कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद), देवबंद (सहारनपुर), दिल्ली और अन्य स्थानों पर 13 परिसरों में एक साथ तलाशी ली गई।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि उसकी जांच में एक बहुस्तरीय नेटवर्क का पता चला, जहां एक मॉड्यूल ने भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से अवैध प्रवेश की सुविधा प्रदान की, दूसरे ने आधार, पैन कार्ड और पासपोर्ट सहित जाली दस्तावेजों की व्यवस्था की, जबकि तीसरे ने कथित तौर पर दीर्घकालिक निपटान के लिए आवास, रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान की।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्टों को यूनाइटेड किंगडम स्थित संस्थाओं सहित विदेशी धन प्राप्त हुआ, जिसे स्तरित बैंकिंग लेनदेन और खच्चर खातों के माध्यम से डायवर्ट किया गया था। जांचकर्ताओं को संदेह है कि धनराशि को आम तौर पर छोटे-छोटे हस्तांतरणों में विभाजित किया गया था ₹6,000, ₹8,000 और ₹10,000-संदिग्ध लाभार्थियों को जमा किए जाने से पहले, एक पैटर्न जांचकर्ताओं का मानना ​​​​है कि नियामक जांच से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

ईडी के अनुसार, कुछ लाभार्थियों को कथित तौर पर ई-रिक्शा सहित रोजगार के अवसर और आय पैदा करने वाली संपत्तियां प्रदान की गईं।

पश्चिम बंगाल के कलिलकापुर में हरोरा अल-जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान ईडी ने बरामद किया ₹40 लाख नकद और 180 ग्राम सोने के सिक्के। एजेंसी ने कहा कि प्रभारी व्यक्ति कथित तौर पर संपत्ति के स्रोत या कब्जे के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, जिसे बाद में पीएमएलए के तहत जब्त कर लिया गया था।

ईडी ने कहा कि वह धन के लेन-देन का पता लगाने, अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करने और यह निर्धारित करने के लिए सबूतों की जांच कर रहा है कि क्या धर्मार्थ संस्थानों का इस्तेमाल कथित अवैध गतिविधियों के लिए विदेशी धन को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। जांच जारी है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.