सोने की तस्करी की जांच: ईडी की छापेमारी के दौरान फेंका गया फोन वैश्विक सोना तस्करी मामले का खुलासा कर सकता है | भारत समाचार

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के डिजिटल जासूस मुंबई स्थित व्यवसायी धर्मेश सांगानी के मोबाइल फोन के डेटा की जांच कर रहे हैं, जो कथित सोने की तस्करी के लिए ब्रिटेन और अमेरिका में भी जांच का सामना कर रहे हैं।प्रवर्तन निदेशालय के सूत्र भाग्यशाली थे कि उन्हें मनोरंजन उद्योग में विविधता लाने वाले संगानी का फोन मिल गया, जिसे एजेंसी की एक टीम ने गुरुवार को अपने 13वें मंजिले अपार्टमेंट से बाहर निकाला था।एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग एजेंसी के सूत्रों ने कहा, “ऐसा लगता है कि डिवाइस गिरने से बच गया है और हमारी जांच के लिए महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है।”सूत्रों ने कहा कि संगानी का फोन संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, कनाडा और अन्य टैक्स हेवेन में फैले बड़े सोने की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन की जांच में मदद कर सकता है और संभावित रूप से मुंबई में कुछ “प्रभावशाली” लोगों को शामिल कर सकता है।ईडी की वर्तमान तलाशी कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों धर्मेश सांगानी, नरेंद्र सांगानी और रजीता धर्मेश सांगानी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन की जांच के लिए की गई है।