ईडी ने कोलकाता में टीएमसी बैंक की 440 करोड़ रुपये की जमा राशि जब्त की | भारत समाचार

ईडी ने कोलकाता में टीएमसी बैंक की 440 करोड़ रुपये की जमा राशि जब्त कर ली

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की 440 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि को जब्त करने के आदेश जारी किए। यह आदेश बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आया।यह कार्रवाई टीएमसी के बैंक खातों से जुड़े वित्तीय लेनदेन में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बाद हुई है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि विमानन, यात्रा और संबद्ध सेवा कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से 150 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन किया गया था, और यह जांच कर रही है कि क्या पार्टी के 2024 के लोकसभा अभियान के दौरान चार्टर्ड उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया गया धन अपने स्रोत को छिपाने के लिए कई संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।जांच जून में दायर एक शिकायत के बाद शुरू हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक बड़ी साइबर धोखाधड़ी की आय को कुछ टीएमसी बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और पीएमएलए के तहत ईडी की जांच में शामिल होने से पहले तीन पार्टी खातों से डेबिट लेनदेन पर रोक लगा दी। जांचकर्ता कम से कम 18 टीएमसी बैंक खातों की जांच कर रहे हैं, साथ ही केयरवेल ट्रैवल्स, विंडबोर्न एविएशन और अनीता टूर्स जैसी कंपनियों से जुड़े लेनदेन की भी जांच कर रहे हैं।जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने मंगलवार को कोलकाता में 5 स्थानों की तलाशी ली, जिसमें केयरवेल ट्रैवल्स, एक चुनावी ट्रस्ट और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यालय शामिल थे, दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया। एजेंसी 2023 और 2026 के बीच केयरवेल एविएशन द्वारा विमानों के अधिग्रहण की भी जांच कर रही है और क्या वे खरीद संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़ी थीं।