लखनऊ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बुधवार को उत्तर प्रदेश के झांसी और लखनऊ में कई स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत ईडी के इलाहाबाद जोनल कार्यालय द्वारा की गई तलाशी, दोनों जिलों में कई टीमों के साथ सुबह-सुबह शुरू हुई।
लखनऊ में, ईडी अधिकारियों ने कथित तौर पर पूर्व विधायक के परिवार से जुड़े दो फ्लैटों की तलाशी ली – एक सरोजिनी नगर में एल्डिको सम्राट अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर और दूसरा फ्लैट सनराइज अपार्टमेंट, सेक्टर-पी, मानसरोवर योजना, कानपुर रोड पर। यादव के झाँसी स्थित पैतृक आवास और उनके बहनोई के आवास के अलावा कई अन्य स्थानों पर भी एक साथ तलाशी ली गई।
सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ के दोनों फ्लैट पूर्व विधायक की पत्नी मीरा यादव के नाम पर रजिस्टर्ड हैं. हालाँकि, परिसर पर किरायेदारों का कब्जा है। सनराइज अपार्टमेंट के निवासियों ने कहा कि तीन युवक वहां किराए पर रह रहे हैं और न ही यादव और न ही उनकी पत्नी को लंबे समय से फ्लैट में आते देखा गया था।
पूरे दिन, ईडी की टीमों ने संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों, बैंकिंग रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन विवरण, डिजिटल उपकरणों और अन्य रिकॉर्ड की जांच की, जिनके अपराध की कथित आय से जुड़े होने का संदेह है। अधिकारियों ने तलाशी पूरी होने तक परिवार के सदस्यों, किरायेदारों और घरेलू कर्मचारियों की आवाजाही पर रोक लगाते हुए परिसर में मौजूद रहने वालों से भी पूछताछ की।
बाद में दिन में जारी एक आधिकारिक बयान में, ईडी ने कहा कि यह तलाशी गरौठा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत चल रही जांच के संबंध में की गई थी।
एजेंसी के अनुसार, जांच पूर्व विधायक की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के कथित कब्जे के संबंध में यूपी सतर्कता प्रतिष्ठान द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर दर्ज प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) पर आधारित है।
ईडी ने कहा कि इसकी प्रारंभिक जांच में रियल एस्टेट, निर्माण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लगी कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के नेटवर्क के माध्यम से अपराध की आय के कथित सृजन और शोधन का पता चला है।
एजेंसी ने आगे कहा कि इस मामले में पीएमएलए के तहत 23 से अधिक अनुसूचित अपराध शामिल हैं। प्रारंभिक निष्कर्षों से लगभग 60 आपराधिक मामलों का भी पता चला है जिनमें कथित तौर पर धोखाधड़ी, जालसाजी, जबरन वसूली, हत्या का प्रयास, डकैती और भारतीय दंड संहिता, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम और गुंडा अधिनियम के तहत दर्ज अन्य अपराध शामिल हैं।
ईडी ने कहा, “अपराध की आय, लाभकारी स्वामित्व, वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध अवैध स्रोतों से अर्जित संपत्ति से संबंधित सबूत हासिल करने के उद्देश्य से आरोपी, उसके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।”
अधिकारियों ने कहा कि बुधवार देर शाम तक एजेंसी द्वारा बरामदगी या जब्ती के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई थी। ईडी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आगे की जांच जारी है।
