एक व्यक्ति जिसने कथित तौर पर कई बैंकों के साथ धोखाधड़ी की है ₹अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि जाली संपत्ति दस्तावेजों और प्रतिरूपण के माध्यम से 18 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने वाले एक व्यक्ति को लगभग नौ वर्षों तक गिरफ्तारी से बचने के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
53 वर्षीय संजीव दीक्षित उर्फ संजय शर्मा को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) पुलिस स्टेशन में दर्ज 2013 के धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने कहा कि दीक्षित 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत से भागने के बाद से फरार था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। बाद में पता चला कि वह एक अन्य आपराधिक मामले में तिहाड़ जेल में है।
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ईओडब्ल्यू के अनुसार, मामला उषा रानी सेठी की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि दीक्षित ने अपने सहयोगियों के साथ फरवरी 2013 में एक जाली बिक्री पत्र निष्पादित करके पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में उनकी संपत्ति को धोखाधड़ी से स्थानांतरित कर दिया था।
जांचकर्ताओं ने पाया कि आरोपी ने उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय के समक्ष शिकायतकर्ता के रूप में पेश होने के लिए एक महिला की व्यवस्था की और धोखाधड़ी वाले लेनदेन को पूरा करने के लिए उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति के पैन विवरण का उपयोग किया।
पुलिस ने कहा कि जाली बिक्री विलेख का उपयोग एक समान बंधक बनाने के लिए किया गया था, जिससे आरोपी कई बैंकों से ऋण और क्रेडिट सुविधाएं सुरक्षित कर सके।
धोखाधड़ी में क्रेडिट मूल्य से अधिक शामिल था ₹सहित 18 करोड़ रु ₹चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक से 10 करोड़ रु. ₹नकद ऋण के रूप में 5 करोड़, ए ₹70 लाख का कार लोन और दूसरा ₹अन्य बैंकों से 3 करोड़ नकद ऋण सुविधा। अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश ऋण खाते बाद में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गए, जिससे वित्तीय संस्थानों को काफी नुकसान हुआ।
जांच से यह भी पता चला कि आरोपी ने शीर्षक विवरण तक पहुंच प्राप्त करने और धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए शिकायतकर्ता की संपत्ति में किरायेदार के रूप में अपने सहयोगी को रखा था। बैंकों से प्राप्त धन को नकद निकासी और व्यक्तिगत व्यय के माध्यम से निकालने से पहले कथित तौर पर शेल कंपनियों और फर्जी बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था।
बार-बार नोटिस और खोज के बावजूद, दीक्षित का वर्षों तक पता नहीं चला। निरंतर तकनीकी निगरानी के बाद, पुलिस को पता चला कि वह एक अन्य आपराधिक मामले में तिहाड़ जेल में बंद था। दिल्ली की एक अदालत से प्रोडक्शन वारंट के बाद, उन्हें वर्तमान मामले में भी 25 जून को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने दीक्षित को आदतन आर्थिक अपराधी बताया और उसके खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सीबीआई और पुलिस द्वारा कम से कम 12 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश शामिल हैं।
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