यूएई के सेंट्रल बैंक (सीबीयूएई) ने अपने अनुपालन प्रणालियों में कमजोरियों से संबंधित नियामक निष्कर्षों के बाद एक विदेशी बैंक की एक शाखा पर एईडी20 मिलियन का जुर्माना लगाया है।नियामक ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई उन जांचों के बाद की गई है जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण, अवैध संगठनों और प्रतिबंधों से संबंधित जोखिमों से निपटने के लिए बैंक के ढांचे में महत्वपूर्ण और बार-बार विफलताएं पाई गईं।सीबीयूएई ने बैंक के अनुपालन प्रमुख और मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी पर AED300,000 का जुर्माना भी लगाया, यह कहते हुए कि व्यक्ति भूमिका से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहा है।सेंट्रल बैंक और वित्तीय संस्थानों और गतिविधियों के संगठन के संबंध में संघीय डिक्री कानून के तहत दंड जारी किए गए थे।केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बैंक और उनके कर्मचारी देश की वित्तीय प्रणाली की अखंडता और पारदर्शिता की रक्षा के उद्देश्य से यूएई कानूनों और नियामक मानकों का अनुपालन करें।
