कैसे ईरान का मुख्य प्रतिबंध तोड़ने वाला मौत की कतार से क्रिप्टो में चला गया

बाबाक ज़ंजानी वर्षों से मौत की सज़ा पर थे, लेकिन पिछले साल ईरानी अधिकारियों ने अचानक उन्हें रिहा करने का फैसला किया। उनमें ऐसी प्रतिभाएँ थीं जिनका जल्द ही उपयोग किया जाएगा।

कथित भ्रष्टाचार के लिए अपनी गिरफ्तारी से पहले, ज़ंजानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को अरबों डॉलर का तेल बेचने और आय को घर वापस लाने में मदद करके ईरान के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक और इसके सबसे प्रसिद्ध प्रतिबंध निवारक बन गए थे – अक्सर सोने की बुलियन के रूप में।

अब, 55 वर्षीय ज़ंजानी फिर से प्रतिबंधों से बचने के ईरानी प्रयासों में सबसे आगे उभरे हैं, जिन पर अमेरिकी अधिकारियों ने शासन के लिए धन स्थानांतरित करने और अपने क्षेत्रीय मिलिशिया को वित्त पोषित करने में मदद करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का उपयोग करने का आरोप लगाया है।

यूएस ट्रेजरी के अनुसार, ज़ंजानी से जुड़े दो क्रिप्टो एक्सचेंजों – जिन्हें ज़ेडसेक्स और ज़ेडएक्सियन कहा जाता है – ने 2022 से 94 बिलियन डॉलर से अधिक का लेनदेन संसाधित किया है, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े वॉलेट भी शामिल हैं, जिसने जनवरी में उस पर प्रतिबंध लगाए थे। ज़ंजानी ने आरोपों से इनकार किया है।

ट्रेजरी ने दोनों एक्सचेंजों को “आतंकवादी संपत्ति” भी नामित किया और कहा कि ज़ंजानी ने धन शोधन किया था और रिवोल्यूशनरी गार्ड परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराया था।

ज़ंजानी ने सोशल मीडिया पर और साक्षात्कारों में ईरान को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने में मदद करने के बारे में खुलकर बात की है, और खुद को शासन के लिए “आर्थिक सैनिक” के रूप में प्रस्तुत किया है। ज़ंजानी ने हाल ही में एक्स पर कहा, “यहां तक ​​कि एक छोटी आर्थिक संरचना भी किसी भी युद्धपोत से अधिक शक्तिशाली है।” “लेकिन आज यह स्पष्ट हो गया है कि अर्थव्यवस्था की संरचना… किसी देश को महाशक्तियों के बराबर खड़ा कर सकती है।”

इस लेख के लिए टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर, ज़ंजानी ने इस बात से इनकार किया कि वह रिवोल्यूशनरी गार्ड को धन हस्तांतरित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों का उपयोग कर रहा था, और इसे “फर्जी रिपोर्ट” कहा।

ज़ंजानी की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जिसने दबाव वाले ईरानी शासन के लिए एक चतुर संचालक के रूप में असाधारण संपत्ति अर्जित की। फिर पिछले साल फिर से उभरने से पहले वह जल्द ही अनुग्रह से गिर गए, जैसे कि उनका निधन कभी हुआ ही नहीं था।

दक्षिणी तेहरान में एक मजदूर वर्ग के परिवार में जन्मे, उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह बाजार में गहने बेचकर की, जैसा कि उन्होंने 2013 में ईरानी असेमन अखबार को दिए एक साक्षात्कार में बताया था। उन्होंने कहा, बाद में वह केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए ड्राइवर बन गए और मुद्रा का कारोबार करना शुरू कर दिया, आधिकारिक और बाजार दरों के बीच विसंगति के कारण सौदों में कटौती के कारण वह प्रतिदिन 17,000 डॉलर तक कमाते थे।

ज़ंजानी ने एक आयात-निर्यात व्यवसाय स्थापित किया, जिसमें अन्य सामानों के अलावा भेड़ की खालें भी तुर्की को बेचीं, और कहा कि बाद में उन्होंने रिवोल्यूशनरी गार्ड की इंजीनियरिंग शाखा, खातम अल-अनबिया के लिए 90 मिलियन डॉलर तक की तेल बिक्री सुनिश्चित करने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों का उपयोग किया। उनकी प्रतिभा ने उस संगठन के प्रमुख रोस्तम घासेमी का ध्यान आकर्षित किया, जो बाद में राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के अधीन तेल मंत्री बने।

जल्द ही ज़ंजानी आधुनिक ईरानी इतिहास में सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से ज्ञात मनी-लॉन्ड्रिंग योजना चला रहा था, जिससे ईरान की संघर्षरत बैंकिंग प्रणाली में अरबों डॉलर की अत्यधिक आवश्यकता थी। 40 वर्ष के होने से पहले, उन्होंने बैंकों, एयरलाइंस और सौंदर्य प्रसाधनों सहित लगभग 60 कंपनियों के नेटवर्क को नियंत्रित किया। उनमें से कई तेल और धन के रास्ते को अस्पष्ट करने वाली मुखौटा कंपनियाँ थीं।

उन्होंने 2013 में कहा था, “यह मेरा काम है: प्रतिबंध-विरोधी अभियान।” “मैंने देश के लिए काम किया।”

फरेबी और साफ-सुथरे बालों वाले ज़ंजानी ने कभी भी सेना में काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद को रिवोल्यूशनरी गार्ड में शामिल कर लिया। उन्होंने गार्ड के स्वैच्छिक मिलिशिया का जिक्र करते हुए खुद को “आर्थिक बासिज” के रूप में पेश किया।

अपने सुनहरे दिनों के दौरान, उन्होंने मलेशियाई द्वीप लाबुआन का उपयोग करके तेल बेचा, जो एक टैक्स हेवन है जहां ईरानी जहाज शेल कंपनियों द्वारा पट्टे पर लिए गए और अन्य देशों के झंडे के नीचे नौकायन करने वाले टैंकरों को तेल हस्तांतरित करते थे। यूएस ट्रेजरी के अनुसार, उन्होंने मलेशिया में एक बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल की और ताजिकिस्तान में एक बैंक की स्थापना की। बैंकों ने उसे तुर्की में धन हस्तांतरित करने की अनुमति दी, जहां नकदी को सोने में बदल दिया गया और ईरान में तस्करी कर लाया गया।

ऐसे देश में जहां भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन धन के दिखावटी प्रदर्शन को नापसंद किया जाता है, ज़ंजानी ने कई लोगों को नाराज़ किया। वह मीडिया रिपोर्टों में रोलेक्स घड़ियों के साथ, लक्जरी कारों के साथ और एक निजी जेट में पोज़ देते हुए दिखाई दिए, जबकि आम ईरानियों को निचोड़ने वाले प्रतिबंधों से लाभ उठाया। यूरोपीय संघ ने उन्हें 2012 में मंजूरी दे दी, उसके बाद 2013 में अमेरिका ने उन्हें मंजूरी दे दी।

फिर भी, उन्होंने प्रशंसा को भी प्रेरित किया। 2013 में दो ईरानी अखबारों के पाठकों ने पर्सन ऑफ द ईयर पोल में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी और उनके विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ़ से पीछे तीसरे स्थान पर वोट दिया।

उस वर्ष बाद में, भ्रष्टाचार को साफ़ करने के वादे पर रूहानी के चुने जाने के बाद, ज़ंजानी को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर राज्य का 2.7 बिलियन डॉलर का धन रोकने का आरोप लगाया गया। ज़ंजानी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उन्हें पैसे वापस करने से रोक दिया है। 2016 में, उन्हें कथित “पृथ्वी पर भ्रष्टाचार” के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, यह आरोप आमतौर पर वित्तीय भ्रष्टाचार के लिए नहीं बल्कि राज्य के कथित दुश्मनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था।

2024 में, न्यायपालिका ने ज़ंजानी की मौत की सजा को 20 साल जेल में बदल दिया, यह कहते हुए कि उसने अपनी बकाया संपत्ति वापस करने में सहयोग किया था। यह निर्णय तब आया जब ईरान ट्रंप के संभावित दूसरे कार्यकाल और यूरोपीय देशों द्वारा 2015 के परमाणु समझौते के तहत हटाए गए प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की तैयारी कर रहा था। जोखिम डेटा फर्म खारोन द्वारा प्राप्त ईरानी कॉर्पोरेट फाइलिंग के अनुसार, लगभग उसी समय, उनके समूह, सोरिनेट ग्रुप का स्वामित्व, नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था। अगले वर्ष ज़ंजानी रिलीज़ हुई।

अमेरिकी अधिकारियों के साथ काम करने वाली ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस कंपनी टीआरएम लैब्स के अनुसार, ज़ंजानी के क्रिप्टो एक्सचेंजों ने ईरान को विदेशों में मिलिशिया के लिए समर्थन बनाए रखने में मदद की है, जिसने हौथी विद्रोहियों को वित्तपोषित करने के लिए तस्करी नेटवर्क संचालित करने के लिए अमेरिका द्वारा स्वीकृत एक यमनी व्यवसायी को 10 मिलियन डॉलर से अधिक के हस्तांतरण को संभाला है।

ज़ंजानी के दो एक्सचेंजों द्वारा हाल के वर्षों में संसाधित की गई बड़ी रकम में से, टीआरएम ने 2024 और 2025 के बीच स्थानांतरित किए गए लगभग 1 बिलियन डॉलर को ट्रैक किया, साथ ही 2023 में मामूली रकम भी। टीआरएम ने कहा कि ट्रैक किए गए लेनदेन का लगभग 56% रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ा हुआ था।

यूके के कंपनी रजिस्टर, कंपनी हाउस के अनुसार, ज़ेडएक्सियन को 2021 में सेंट्रल लंदन के पते पर ज़ंजानी के निदेशक के रूप में उनके मध्य नाम मोर्टेज़ा के तहत पंजीकृत किया गया था। ज़ेडसेक्स को 2022 में उसी पते पर पंजीकृत किया गया था। तारीखों से पता चलता है कि वह पहले से ही जेल से ईरानी शासन के लिए काम कर रहा था, हालांकि 2024 तक धन का प्रवाह न्यूनतम था। प्रतिबंध सूची के बाद से, कंपनी हाउस ने एक्सचेंजों को जबरन भंग करने के लिए कदम उठाया है।

कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी में नेवल पोस्टग्रेजुएट स्कूल में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के विशेषज्ञ अफशोन ओस्टोवर ने कहा, ईरान द्वारा क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग “प्रतिबंधों की अजीब प्रकृति” को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विशाल सैन्य-वाणिज्यिक साम्राज्य इस्लामी गणराज्य को बाहरी दबाव के प्रति लचीला बनाता है।

ओस्तोवर ने कहा, “इससे शासन को पलटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शासन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, सिर्फ सैन्य अधिकारियों का एक समूह नहीं है।” “यह व्यक्तियों और संस्थानों और बैंक खातों और विदेशी भागीदारों और क्रिप्टो वॉलेट और इन सभी अन्य चीजों की एक स्तरित प्रणाली है।”

हाल के महीनों में, पहले की ही तरह, ज़ंजानी ने सोशल मीडिया पर व्यापारिक सौदों का दिखावा करके और इस तरह से बोलकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है जो ईरान में शासन-समर्थक लोगों के लिए असामान्य है। उन्होंने इसे स्वीकार करने में विफल रहने के लिए ईरान की “क्रोनी समानांतर प्रणालियों” की आलोचना की है विरोध कर रहे लोगों का दर्दऔर विशेषज्ञों की सलाह की उपेक्षा करना। सोमवार को उन्होंने शासन के इंटरनेट प्रतिबंधों की आलोचना की व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रहा है.

ज़ंजानी का व्यापारिक व्यवहार क्रिप्टो से भी आगे जाता है। अपनी रिहाई के कुछ महीनों बाद, उन्होंने राज्य रेलरोड कंपनी के साथ $800 मिलियन के सौदे की घोषणा की, इसे “ईरानी रेलवे के इतिहास में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश” कहा।

खारोन के अनुसार, उनकी नई होल्डिंग कंपनी, DotOne, क्रिप्टोकरेंसी, लॉजिस्टिक्स, परिवहन, विमानन और दूरसंचार में शामिल होने का दावा करती है। इसमें दुबई की कई कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जिनमें एक निवेश फर्म, डॉटवन गोल्ड और एक टैक्सी सेवा, डॉटवन ट्रिप शामिल है।

डॉटवन गोल्ड के अधिकारियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

एक दशक पहले शासन के साथ मतभेद होने के बावजूद, ज़ंजानी की रिहाई से पता चलता है कि ईरान के लिए उनका अभी भी मूल्य है, शायद अब पहले से कहीं अधिक, क्योंकि यह तीव्र अमेरिकी और इजरायली आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ टेरर फाइनेंसिंग थिंक टैंक के वरिष्ठ अनुसंधान साथी इमानुएल ओटोलेघी ने कहा, जिन्होंने वर्षों से ज़ंजानी का बारीकी से अनुसरण किया है।

ओटोलेघी ने कहा, “घेराबंदी तोड़ने के लिए आपको ज़ंजानी जैसे लोगों की ज़रूरत है।”

उन्होंने कहा, “किसी ऐसे व्यक्ति का होना जिसके पास कौशल, प्रतिभा है और जो स्पष्ट रूप से नई तकनीक को जल्दी से समझने में सक्षम है, उनके लिए बहुत मायने रखता है।” “इसीलिए उन्होंने उसे कालकोठरी से निकाला।”

सुने एंगेल रासमुसेन को लिखें sune.rasmussen@wsj.com