कानपुर, कानपुर पुलिस ने गुरुवार को एक हाई-टेक साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया और कथित तौर पर खच्चर खातों और हवाला लेनदेन की सुविधा के लिए पांच बैंक अधिकारियों सहित इसके आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया। ₹अधिकारियों ने कहा कि देश भर में 125 करोड़ रु.
यह कार्रवाई राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त अलर्ट के बाद शुरू की गई थी, जिसके बाद बर्रा पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी, ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ घोटालों और फर्जी फर्मों और ट्रस्ट खातों के माध्यम से अवैध धन को स्थानांतरित करने में शामिल एक सुव्यवस्थित नेटवर्क का पर्दाफाश किया।
पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने कहा कि गिरोह देश भर में कई साइबर अपराधों से होने वाली आय को संभालता था और कम से कम 17 ऐसे मामलों में इसके लिंक सामने आए हैं।
उन्होंने कहा कि जांच में सिंडिकेट का कनेक्शन भी सामने आया है ₹लगभग छह महीने पहले नवी मुंबई में 58 करोड़ रुपये की “डिजिटल गिरफ्तारी” धोखाधड़ी की सूचना मिली थी ₹कानपुर स्थित एक बैंक खाते से 2.5 करोड़ रुपये का पता चला।
पुलिस ने कहा कि कथित सरगना, बर्रा निवासी राजवीर सिंह यादव फरार है और उस पर खच्चर खातों की व्यवस्था करने और फंड ट्रांसफर के समन्वय का आरोप है।
अधिकारियों के अनुसार, एक डिलीवरी एजेंट द्वारा संचालित एक खच्चर खाते में मूल्य का लेनदेन देखा गया ₹“सिस्को कॉमर्स इंडिया” नामक एक फर्जी फर्म के माध्यम से केवल तीन महीनों में 67 करोड़ रुपये, जबकि आगरा में एक फर्जी फर्म “राजाराम ट्रेडर्स” से जुड़े एक अन्य खाते में लेनदेन दर्ज किया गया। ₹सात महीने में 53 करोड़ रु.
पुलिस ने कहा कि तीन आरोपियों, सोनू शर्मा, सतीश पांडे और साहिल विश्वकर्मा को उनके बैंक खातों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए कथित तौर पर 20 प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया गया था।
ऐसा अनुमान है कि सिंडिकेट ने जमकर पैसे निकाले हैं ₹उन्होंने कहा, कुछ ही महीनों में 125 करोड़ रु.
एक अलग मामले में, ₹जिसमें से कानपुर निवासी एक व्यक्ति के खाते से 2.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे, इसका पता लगाया गया ₹98 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि खाताधारक लेनदेन से अनजान था।
जांचकर्ताओं ने कहा कि गिरोह ने आवास योजनाओं, सरकारी लाभ या औद्योगिक पंजीकरण के बहाने लोगों को बैंक खाते खोलने का लालच दिया। इन खातों का उपयोग ट्रस्ट खातों और हवाला चैनलों सहित कई परतों के माध्यम से धोखाधड़ी वाले धन को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था।
कर्नाटक स्थित एक ट्रस्ट भी लगभग जांच के दायरे में आ गया ₹इसके माध्यम से 30 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। रैकेट ने एक निश्चित कमीशन संरचना का पालन किया, 20 प्रतिशत मध्यस्थ ट्रस्टों के लिए, 10 प्रतिशत संचालकों के लिए, और 70 प्रतिशत मुख्य धोखेबाजों को दिया जाता था।
जांच में एक प्रमुख निष्कर्ष बैंक अधिकारियों की कथित संलिप्तता है। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में निजी और छोटे वित्त बैंकों के कर्मचारी और एक एजेंट भी शामिल हैं।
उन्होंने कथित तौर पर धोखेबाजों को आसन्न खाता फ्रीज के बारे में बताया, जिससे कभी-कभी तेजी से निकासी संभव हो गई ₹कार्रवाई करने से पहले प्रति घंटे 4-5 लाख रु.
पुलिस ने कहा कि फर्जी जीएसटी फर्मों और ट्रस्ट खातों को लेनदेन की सीमा को दरकिनार करने के लिए अंदरूनी मदद से खोला गया था, जबकि एटीएम कार्ड और चेक बुक को हेरफेर किए गए डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से धोखेबाजों के पास भेज दिया गया था।
ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 24 फर्जी जीएसटी फर्म, 60 खच्चर खाते, 24 सिम कार्ड और नौ मोबाइल फोन बरामद किए।
अधिकारियों ने कहा कि फरार सरगना का पता लगाने के प्रयास जारी हैं, जिसका अंतिम ज्ञात स्थान छत्तीसगढ़ के पास है।
पुलिस ने नागरिकों से साइबर धोखाधड़ी और “डिजिटल गिरफ्तारी” घोटालों के प्रति सतर्क रहने और त्वरित कार्रवाई के लिए संदिग्ध कॉल या लेनदेन की तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह किया है।
यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।
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