ईडी ने वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ब्रिटिश नागरिक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया| भारत समाचार

एजेंसी ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीडियोकॉन समूह के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ब्रिटिश नागरिक सचिन देव दुग्गल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

इसमें कहा गया है कि लंदन के निवासी और स्विस कंपनी एनहोल्डिंग्स एसए के अध्यक्ष दुग्गल भारतीय तकनीकी कंपनियों निवियो टेक्नोलॉजीज और इंजीनियर.एआई के लाभकारी मालिक हैं। ईडी ने कहा कि वह “एक परिकलित योजना का मुख्य लाभार्थी था, जिसके माध्यम से वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) के धन को विदेशी संस्थाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से निकाला गया और सफेद किया गया”।

दिसंबर 2024 में, ईडी ने मामले में वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल एन धूत और 12 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जून 2020 के केंद्रीय जांच ब्यूरो की पहली सूचना रिपोर्ट से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वीडियोकॉन हाइड्रोकार्बन होल्डिंग्स लिमिटेड, एक पूर्ण स्वामित्व वाली वीआईएल स्टेप-डाउन सहायक कंपनी, ने मोजाम्बिक, ब्राजील और इंडोनेशिया में तेल और गैस संपत्ति विकसित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से 2,773.60 मिलियन डॉलर की स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया।

ईडी ने बुधवार को जांच का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने वीडियोकॉन समूह के प्रमोटरों द्वारा इन फंडों का “व्यवस्थित डायवर्जन” दिखाया, जो कुल मिलाकर लगभग 2.03 बिलियन डॉलर था, जो विदेशी संस्थाओं के एक जटिल जाल के माध्यम से किया गया था।

इसमें कहा गया है कि वीआईएल ने कुल मिलाकर ब्याज मुक्त ऋण देना शुरू कर दिया है ₹2008 में बिना किसी औपचारिक ऋण समझौते के दुग्गल-नियंत्रित निवियो टेक्नोलॉजीज इंडिया को 17.32 करोड़ रु. ईडी ने कहा, “24 मई, 2011 को जल्दबाजी में एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और अगले ही दिन, एक विदेशी वीडियोकॉन इकाई ने दुग्गल की स्विस कंपनी एनहोल्डिंग्स एसए में भारी मूल्यांकन पर 37.9 लाख सीएचएफ का निवेश किया, जबकि कंपनी घाटे में चल रही थी।”

इसमें वीडियोकॉन को 37.07 लाख डॉलर का निवेश शामिल किया गया ( ₹2011 और 2014 के बीच एक जानबूझकर पांच-इकाई वाली विदेशी श्रृंखला के माध्यम से एनहोल्डिंग्स एसए और दुग्गल को 20.12 करोड़ रुपये दिए गए। ईडी ने दावा किया कि निवियो टेक्नोलॉजीज के वित्तीय रिकॉर्ड से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान, कंपनी को प्राप्त हुआ। ₹दुग्गल की स्विस कंपनी nHoldings SA से 35 करोड़ रु. “यह वही अवधि थी जब वीडियोकॉन ग्रुप एनहोल्डिंग्स एसए में पैसा ट्रांसफर कर रहा था। उसी वर्ष के दौरान, निवियो टेक्नोलॉजीज की स्वामित्व संरचना भी बदल दी गई थी। एनहोल्डिंग्स एसए को निवियो टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अंतिम मूल कंपनी बना दिया गया था, और निवियो क्लाउड कंप्यूटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निवियो टेक्नोलॉजीज में शेयर रखने वाली एक मध्यवर्ती इकाई के रूप में रखा गया था।”

ईडी ने कहा कि दुग्गल ने इस पुनर्गठन के जरिए यह सुनिश्चित किया कि भारत और विदेश में सभी कंपनियां उसके सीधे नियंत्रण में रहें। “हालांकि, इन फंडों का अंतिम उपयोग अभी भी अस्पष्ट है। 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एनहोल्डिंग्स एसए के वित्तीय विवरण के अनुसार, निवियो में निवेश पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया गया था।”

ईडी ने कहा कि समन जारी होने के बाद भी दुग्गल उसके सामने पेश नहीं हुए। एचटी ने टिप्पणियों के लिए दुग्गल के वकील से संपर्क किया है। प्रतिक्रिया मिलने पर कहानी अपडेट की जाएगी।