यस बैंक-डीएचएफएल मामला: ट्रिब्यूनल ने पुणे के बिल्डर भोसले को आंशिक राहत दी

मुंबई: दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) और यस बैंक से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पुणे स्थित बिल्डर अविनाश भोसले को आंशिक राहत देते हुए, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नई दिल्ली में एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकांश अनंतिम कुर्की आदेशों को रद्द कर दिया है। ₹139 करोड़ की संपत्ति की कुर्की बरकरार रखते हुए ₹25 करोड़.

न्यायाधिकरण, जिसमें न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी (अध्यक्ष) और सदस्य जीसी मिश्रा शामिल थे, भोसले, उनकी पत्नी गौरी भोसले और संबंधित संस्थाओं द्वारा अगस्त 2022 में जारी एक अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि को चुनौती देने वाली अपीलों की सुनवाई कर रहे थे।

पुणे स्थित अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एबीआईएल) समूह के संस्थापक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विश्वजीत कदम के ससुर भोसले को मई 2022 में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल के कपिल वधावन से जुड़े आरोपों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसे भारत के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में से एक बताया गया था।

यह मामला यस बैंक और डीएचएफएल से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की व्यापक जांच से सामने आया है। आरोपों के मुताबिक यस बैंक ने निवेश किया ₹2018 में डीएचएफएल डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये। बदले में, वधावन ने कथित तौर पर रिश्वत का भुगतान किया ₹डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कपूर के परिवार के सदस्यों को 600 करोड़ रु. लिमिटेड, कथित तौर पर उनके द्वारा नियंत्रित कंपनी।

जांचकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि डीएचएफएल ने सांताक्रूज़ में अपनी परियोजना, एवेन्यू 54 को विकसित करने के नाम पर रेडियस ग्रुप के डेवलपर संजय छाबड़िया को धन हस्तांतरित किया। इसके बाद छाबड़िया का कथित तौर पर तबादला कर दिया गया ₹भोसले, उनके परिवार के सदस्यों और निबोध रियल्टी एलएलपी सहित उनसे जुड़ी संस्थाओं को 431 करोड़ रुपये दिए गए।

यह भी आरोप लगाया गया कि भोसले से जुड़ी कंपनियों को हस्तांतरित करने से पहले इन फंडों का कुछ हिस्सा विभिन्न तृतीय-पक्ष संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था। इसके आधार पर ईडी ने अगस्त 2022 में दावा किया कि लगभग ₹भोसले और उनकी संस्थाओं द्वारा रखे गए 164.67 करोड़ रुपये को स्तरित लेनदेन के माध्यम से “अपराध की आय” कहा गया और कई संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई।

कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई का एक डुप्लेक्स फ्लैट भी शामिल है ₹102.8 करोड़, पुणे में एक भूमि पार्सल की कीमत ₹14.65 करोड़, एक और पुणे भूमि पार्सल मूल्य ₹29.24 करोड़, नागपुर में एक भूमि पार्सल की कीमत ₹15.52 करोड़, और नागपुर में भूमि के एक अन्य हिस्से का मूल्य ₹1.45 करोड़.

1 अप्रैल के अपने आदेश में, ट्रिब्यूनल ने पाया कि भोसले और छाबड़िया के बीच समझौता 2018 के कथित अपराध से लगभग चार साल पहले 2014 में निष्पादित किया गया था। यह नोट किया गया कि यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि समझौते में प्रवेश के समय पार्टियों को किसी भी भविष्य के अपराध के बारे में पूर्व जानकारी थी।

ट्रिब्यूनल ने कहा, “जांच एजेंसी के वकील किसी समझौते की जांच करने की आईओ की शक्ति को व्यावसायिक रूप से अतार्किक होने के बारे में स्पष्ट नहीं कर सके, जब किसी भी पक्ष द्वारा इसके लिए कोई आरोप नहीं लगाया गया था।”

यह मानते हुए कि ईडी वाणिज्यिक लेनदेन और अपराध की कथित आय के बीच कोई मूलभूत संबंध स्थापित करने में विफल रही है, ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि चूंकि 2014 का लेनदेन एफआईआर और ईसीआईआर का विषय नहीं था, “आईओ ने उन लेनदेन को आपस में जोड़ने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया”।

निष्कर्ष में, ट्रिब्यूनल ने अधिकांश अनंतिम कुर्की को रद्द कर दिया और केवल सीमा तक ही कुर्की को बरकरार रखा ₹डेयरी बिक्री लेनदेन के तहत विलंबित भुगतान से संबंधित 25 करोड़।

इसने आदेश दिया कि पुणे में केवल विशिष्ट संपत्तियों, भूमि को ही कुर्क किया जाए ₹समित रियल्टी के स्वामित्व के तहत 14.65 करोड़ रुपये और नागपुर में जमीन के एक हिस्से की कीमत इससे अधिक है ₹गौरी भोसले के नाम पर 15 करोड़ रुपये कुर्की के अधीन रहेंगे, जबकि शेष संपत्तियों को जारी करने का निर्देश दिया गया है।