मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थायी रूप से चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली है ₹कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 16.95 करोड़ रु ₹न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एनआईसीबीएल) में 122 करोड़ का गबन।
संलग्न संपत्तियाँ – जिनमें सावधि जमा, बैंक शेष, आवासीय फ्लैट, एक वाणिज्यिक कार्यालय और कृषि भूमि शामिल हैं – बैंक के पूर्व अध्यक्ष हिरेन भानु और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी हैं। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई है।
बैंक के मुंबई प्रधान कार्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऑडिट के बाद फरवरी में कथित धोखाधड़ी सामने आने के बाद, ईडी ने पिछले साल मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी।
मामले में, ईओडब्ल्यू ने पहले मुख्य आरोपी हितेश मेहता, पूर्व महाप्रबंधक और बैंक के खातों के प्रमुख को कथित तौर पर पैसे निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ₹122 करोड़, मोटे तौर पर कोविड-19 अवधि के दौरान।
ईडी के अनुसार, मेहता ने बैंक की लेखा प्रणालियों में हेरफेर किया और विस्तारित अवधि में धन को इधर-उधर करने के लिए अंतर-शाखा नकद हस्तांतरण की फर्जी प्रविष्टियाँ बनाईं। जांचकर्ताओं का दावा है कि बाद में उसने बैंक से बार-बार नकदी निकालने की बात स्वीकार की।
एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि धन का हेरफेर भानु के इशारे पर किया गया, जो सीधे और सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से बैंक के संचालन पर नियंत्रण रखता था। भानु की पत्नी, गौरी – जिन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था – को मामले में लाभार्थी के रूप में पहचाना गया है।
अधिकारियों ने कहा कि दंपति को कथित तौर पर अपराध से प्राप्त आय प्राप्त हुई ₹26 करोड़.
जांच से यह भी पता चला है कि भानु ने कुछ उधारकर्ताओं के साथ मिलकर, बिना भुगतान किए एक विदेशी व्यापार इकाई का अधिग्रहण किया, और बाद में उन भारतीय उधारकर्ताओं के माध्यम से विदेशी खातों में धनराशि भेज दी, जिन्होंने बैंक से पर्याप्त ऋण लिया था।
ईओडब्ल्यू ने मामले में आरोप पत्र दायर किया है, जबकि भानु के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और उद्घोषणा की कार्यवाही जारी की गई है। अधिकारियों ने कहा कि माना जा रहा है कि आरोपी फिलहाल विदेश में हैं और उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है।
डायवर्ट किए गए धन का पता लगाने और अन्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है। ईडी ने इससे पहले पिछले साल अप्रैल में तलाशी ली थी और कीमती सामान जब्त किया था ₹1 करोड़.
