उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक अंतरराज्यीय जीएसटी चोरी रैकेट के एक प्रमुख संचालक को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर राजस्व का नुकसान किया था। ₹अधिकारियों ने रविवार को कहा कि फर्जी फर्मों के माध्यम से फर्जी चालान और ई-वे बिल बनाकर 100 करोड़ रुपये कमाए गए।
खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए लखनऊ से एसटीएफ की एक टीम शनिवार को पुणे पहुंची और रविवार को आरोपी का पता लगा लिया। उन्हें रविवार सुबह करीब 8:15 बजे महाराष्ट्र के पुणे के विमान नगर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान केशवानी अब्बास हुसैन रमजान अली के रूप में हुई।
अधिकारियों के अनुसार, वह एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा था जिसने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके फर्जी कंपनियां बनाईं और वास्तविक व्यवसायों के लिए नकली चालान और ई-वे बिल जारी किए। इनका उपयोग लाभार्थी फर्मों द्वारा बिना किसी वास्तविक व्यापार के धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए किया गया, जिससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ।
आरोपियों के पास से एसटीएफ ने दो लैपटॉप, दो मोबाइल फोन और एक पासपोर्ट बरामद किया है. जांचकर्ताओं ने कहा कि वह, रईस और मुंतज़िर के रूप में पहचाने गए सहयोगियों के साथ, महाराष्ट्र और गुजरात से धोखाधड़ी वाले नेटवर्क को चलाने के साथ-साथ अकाउंटेंसी से संबंधित काम भी संभालता था।
अधिकारियों ने कहा कि कार्यप्रणाली में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक फर्मों से पंजीकरण संख्या, माल का प्रकार और लेनदेन मूल्य जैसे जीएसटी विवरण प्राप्त करना शामिल है। पूर्व-निर्मित फर्जी फर्मों का उपयोग करके, आरोपियों ने फर्जी चालान तैयार किए और लेनदेन को वैध बनाने के लिए जीएसटी पोर्टल पर मनगढ़ंत जीएसटी रिटर्न अपलोड किया।
प्रामाणिकता का आभास देने के लिए, नेटवर्क ने बैंक लेनदेन के माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग का उपयोग किया, फर्जी फर्म खातों के माध्यम से धन भेजा और नकद निकासी या स्तरित हस्तांतरण के माध्यम से इसे वापस कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों के पास कई कंपनियों की लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ओटीपी तक भी पहुंच थी, जिससे वे फाइलिंग और वित्तीय लेनदेन में हेरफेर करने में सक्षम हो गए।
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक सहित कई राज्यों में कई फर्जी कंपनियां पंजीकृत थीं। कुछ को फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके लखनऊ के पते पर भी पंजीकृत किया गया था।
यह गिरफ्तारी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत लखनऊ के इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले से जुड़ी है। एसटीएफ अधिकारियों ने कहा कि सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने और लाभार्थी फर्मों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है, शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने और जांच का दायरा बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।
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