प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने पूर्व समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक आरिफ अनवर हाशमी और उनकी पत्नी रोजी सलमा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है। ₹8.24 करोड़, वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को कहा।
ईडी अधिकारियों के अनुसार, शिकायत सोमवार को लखनऊ में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई/ईडी (कोर्ट नंबर 2) की अदालत के समक्ष दायर की गई थी। एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत हाशमी और उनके सहयोगियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद, राज्य पुलिस ने अवैध अतिक्रमण, जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश सहित अपराध स्थापित करते हुए कई आरोप पत्र दायर किए।
जांच में हाशमी और उनकी पत्नी के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी जमा होने का पता चला, जो उनकी घोषित आय के स्रोतों से काफी अधिक थी। ईडी ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, जांच के दौरान, आरोपी अचल संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किए गए धन सहित जमा के स्रोत को संतोषजनक ढंग से बताने में विफल रहे।
एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों ने अपराध से रकम जुटाई ₹पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों के कमीशन के माध्यम से 8.24 करोड़। जांच के दौरान, ईडी ने कृषि भूमि, आवासीय भूखंडों और फ्लैटों सहित 21 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया, जिनकी कीमत थी ₹8.24 करोड़. कुर्की 24 सितंबर, 2024 के एक अनंतिम आदेश के माध्यम से की गई थी। संपत्तियां बलरामपुर, लखनऊ और गोंडा जिलों में स्थित हैं। बाद में 3 मार्च, 2025 को पीएमएलए निर्णायक प्राधिकारी द्वारा कुर्की की पुष्टि की गई। अधिकारियों ने कहा कि आगे की जांच चल रही है।
हाशमी दो बार पूर्व सपा विधायक हैं जिन्होंने सादुल्लाहनगर (2007-2012) और उतरौला (2012-2017) का प्रतिनिधित्व किया। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के राम प्रताप वर्मा से हार गए।
पुलिस हाशमी को क्षेत्र में एक “भू-माफिया” व्यक्ति के रूप में वर्णित करती है और आरोप लगाती है कि उसने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल अवैध रूप से जमीन हासिल करने के लिए किया। वह बलरामपुर पुलिस में हिस्ट्रीशीटर के रूप में सूचीबद्ध है और उसके खिलाफ 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें जाली दस्तावेजों का उपयोग करके जमीन हड़पने का आरोप भी शामिल है, जिसमें सादुल्लाहनगर पुलिस स्टेशन के पास की जमीन भी शामिल है।
इससे पहले जिला प्रशासन ने इससे अधिक कीमत की संपत्ति कुर्क की थी ₹हाशमी और उनके परिवार के 100 करोड़ रुपये, जिनमें शैक्षणिक संस्थान, एक पेट्रोल पंप और लक्जरी वाहन शामिल हैं। अधिकारियों को डराने-धमकाने के आरोप में उन्हें 2023 में गिरफ्तार किया गया और 2024 में फिर से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
