चेन्नई/नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने एक कथित मामले में ताजा जानकारी साझा की है ₹अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु के नगर प्रशासन शहरी और जल आपूर्ति विभाग में अधिकारियों और इंजीनियरों के स्थानांतरण और नियुक्तियों में 366 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है।
संघीय जांच एजेंसी के चेन्नई जोनल कार्यालय ने इस संदर्भ में राज्य के मुख्य सचिव और सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय को एक पत्र भेजकर मंत्री केएन नेहरू और उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
ईडी ने पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर में राज्य सरकार के अधिकारियों को दो अलग-अलग पत्र लिखकर विभाग की निविदाओं और भर्तियों में “व्यापक” भ्रष्टाचार का दावा किया था और नेहरू को इन आरोपों से जोड़ा था।
मंत्री ने तब अपना बचाव करते हुए कहा था कि उन्हें बदनाम करने के लिए ईडी द्वारा उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है और कहा था कि वह कानूनी तौर पर आरोपों का सामना करेंगे।
नेहरू ने ईडी की निंदा की थी और आरोप लगाया था कि यह उन विपक्षी दलों में शामिल हो गया है जो द्रमुक की उपलब्धियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए उन्हें “बदनाम” करने के लिए “लगातार निशाना बना रहे हैं”।
अधिकारियों ने कहा कि नगरपालिका प्रशासन शहरी और जल आपूर्ति विभाग के स्थानांतरण और पोस्टिंग में कथित भ्रष्टाचार के मामले अप्रैल 2025 में बैंक ऋण “धोखाधड़ी” मामले में खोज के दौरान ईडी के संज्ञान में आए थे, जिसमें नेहरू के रिश्तेदारों और कथित सहयोगियों को शामिल किया गया था।
ईडी द्वारा उक्त जांच सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया और ईडी का मामला समाप्त हो गया क्योंकि विधेय अपराध बंद हो गया था। अधिकारियों के अनुसार, बैंक “धोखाधड़ी” मामले में आरोपी ने एकमुश्त निपटान के माध्यम से ऋण चुकाया।
इसलिए, ईडी ने इन इनपुट और “सबूत” को राज्य सरकार और पुलिस के साथ साझा करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 66 के तहत उपलब्ध अपनी शक्तियों का उपयोग किया ताकि वे एक आपराधिक मामला दर्ज कर सकें, जो बदले में, पीएमएलए मामला दर्ज करने के लिए आधार बन सकता है।
उक्त पीएमएलए प्रावधान ईडी को किसी अपराध के संबंध में पुलिस या नामित कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ जानकारी और सबूत साझा करने का अधिकार देता है।
अपने नवीनतम संचार में, ईडी ने तमिलनाडु सरकार को सूचित किया कि उसने तस्वीरें, व्हाट्सएप चैट और दस्तावेज़ बरामद किए हैं जो नगरपालिका प्रशासन शहरी और जल आपूर्ति विभाग में सरकारी अधिकारियों और इंजीनियरों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए रिश्वत लेने के “कई” उदाहरण दिखाते हैं।
इसमें से लेकर कथित रिश्वत की रकम का दावा किया गया है ₹7 लाख से ₹नगर निगम प्रशासन शहरी और जल आपूर्ति विभाग के लगभग 340 अधिकारियों के मामले में केस-टू-केस आधार पर 1 करोड़ का लेनदेन किया जा रहा था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि संबंधित संचार में उसके द्वारा साझा किया गया डेटा “सीमित” अवधि का था और यह दावा किया गया कि रिश्वतखोरी का दायरा व्यापक था।
एजेंसी ने कहा कि रिश्वत की रकम ₹365.87 करोड़ रुपये का उपयोग रियल एस्टेट, विदेशी संपत्तियों सहित अन्य संपत्तियों में निवेश, सोने की बुलियन और शराब सहित विलासिता व्यय के लिए किया गया था।
एजेंसी ने पत्र में कहा कि ईडी द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर पुलिस एफआईआर दर्ज करना 2022 के विजय मदनलाल चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आवश्यक था।
एजेंसी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि जहां एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, वहां कानून में स्वीकार्य उचित उपाय किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराधी दंडित न हों और अपराध की आय सुरक्षित रहे और पीएमएलए में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुसार निपटा जा सके।”
ईडी ने, 2025 में, टीएन सरकार के अधिकारियों के साथ दो ऐसे संचार साझा किए थे, जिनमें नगरपालिका प्रशासन शहरी और जल आपूर्ति विभाग में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का दावा किया गया था।
पहला उक्त विभाग में एक कथित भर्ती घोटाले से जुड़ा था क्योंकि इसमें दावा किया गया था कि कुछ लोक सेवक और राजनेता शामिल थे, जबकि दूसरे ने एक की ओर इशारा किया था। ₹नगर निगम प्रशासन शहरी और जल आपूर्ति विभाग द्वारा दिए गए टेंडरों और ठेकों में 1,020 करोड़ का भ्रष्टाचार।
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