टेक्सास में भारतीय मूल के चार अकाउंटेंट ने सरकार को लूटकर अधिक रिटर्न पाने के लिए ग्राहकों के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का अपराध स्वीकार कर लिया है।
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टेक्सास में भारतीय मूल के चार अकाउंटेंटों ने सरकार को चूना लगाकर अधिक रिटर्न पाने के लिए ग्राहकों के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का अपराध स्वीकार कर लिया है।
भारतीय मूल के चार व्यक्तियों ने टेक्सास में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मामले में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिससे अमेरिकी सरकार को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था। सुभला सुरेश, मैथ्यूज चाको, अनीश पिल्लई और मोउ कुंडू ने अपने ग्राहकों के लिए झूठे संघीय कर रिटर्न तैयार करके सरकार को धोखा दिया, जिसमें झूठे खर्च भी शामिल थे। परिणामस्वरूप, उनके ग्राहकों को रिफंड प्राप्त हुआ जिसके वे हकदार नहीं थे और संघीय सरकार को धन की हानि हुई। इन चारों के मुवक्किल अलग-अलग थे लेकिन अदालती दस्तावेज़ों में इन्हें सह-षड्यंत्रकारी बताया गया है. सुभला सुरेश दोष स्वीकार करने वाला नवीनतम मामला है। उसे अधिकतम तीन साल की जेल और पर्यवेक्षित रिहाई, क्षतिपूर्ति और मौद्रिक दंड की सजा का सामना करना पड़ता है। सुरेश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को $250,000 और $550,000 के बीच कर हानि पहुंचाने की बात स्वीकार की।
मैथ्यूज चाको
चाको की कार्यप्रणाली भी वही थी – टैक्स कम करने और रिटर्न बढ़ाने के लिए झूठे व्यावसायिक खर्च दिखाना, जिसके वे हकदार नहीं थे। कभी-कभी, चाकी और उसके सह-षड्यंत्रकारियों ने अपने ग्राहकों की जानकारी के बिना झूठे व्यावसायिक खर्चों का इस्तेमाल किया। कुछ अवसरों पर, उन्होंने अपने ग्राहकों को सूचित किया कि वे गलत जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। चाको ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 3.5 मिलियन डॉलर से अधिक लेकिन 9.5 मिलियन डॉलर से कम कर हानि पहुंचाने की बात स्वीकार की।आईआरएस को धोखा देने की साजिश के लिए चाको को अधिकतम पांच साल जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
अनीश पिल्लई और मौ कुंडू
अनीश पिल्लई ने पहले गलत टैक्स रिटर्न दाखिल करने का दोष स्वीकार किया था और स्वीकार किया था कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को 1.5 मिलियन डॉलर से 3.5 मिलियन डॉलर के बीच नुकसान पहुंचाया है। मोउ कुंडू ने पहले भी गलत टैक्स रिटर्न दाखिल करने का दोष स्वीकार किया था और स्वीकार किया था कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को $250,000 से $550,000 के बीच नुकसान पहुंचाया है। ग्राहकों को गलत टैक्स रिटर्न दाखिल करने में मदद करने के लिए पिल्लई और कुंडू दोनों को अधिकतम तीन साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ता हैइन चारों की सज़ा अभी बाकी है.
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